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[判断题]客户外汇业务关系存续期间，银行应持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑线索。()
A.正确
B.错误
[单选题]单选题在客户关系存续期间，做好持续尽职调查、客户重检、名单筛查、交易监控四项规定动作。定期重检应至少审查过去一年的交易，触发式重检至少审查过去（）年的交易。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]客户衍生产品业务关系存续期间，银行应持续监控客户信息变化和账户活动，排查可疑线索。()
A.正确
B.错误
[多选题]客户业务关系存续期间，客户重新识别或持续识别审批未获批准，客户出现如下任一情形时，营业机构应及时终止业务关系
A.A-客户涉及禁止准入情形的；
B.B-有权部门要求或司法机关通知、裁定的；
C.C-已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的；
D.D-其他根据法律法规、监管规定或本行制度不得建立和保持业务关系的。
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
以下需要持续识别的情况有：（ ）
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D.实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
[单选题]在客户的业务关系存续期间，各分行应当采取持续的客户身份识别措施，关注公司客户及其日常经营活动、金融交易情况，适时调整客户洗钱风险等级，及时提示客户更新资料信息。各分行应当至少每季度排查公司客户是否属于被全国企业信用公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位，情况属实的，应当在()内暂停其业务，逐步清理。
A.1个月
B.3个月
C.半年
D.60天
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其( )，及时提示客户更新资料信息。
A.日常经营活动
B.日常经营状况
C.金融交易情况
D.资金交易情况
[多选题]客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施，出现()等以下情况时，分行应重新识别客户。
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户身份证件有效期届满的
E.分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[单选题]境内银行在办理境外公司的境外贷款业务后,在业务存续期间应持续监控客户后续行为和资金流向,确保业务的合规,同时关注客户的自身经营状况,保证还款资料的来源。当出现下列哪项情形时,银行应将境外公司列为关注客户。
A.连续两个季度出现净现金流为负
B.被注册地税务部门纳入监控名单并公开通报
C.将大额资金投向其他非主营行业
D.以上三项都是
[多选题]客户外汇业务关系存续期间,银行根据实际需要采取措施,持续关注客户的业务变化情况,定期或不定期监控客户()是否与业务申请时一致。
A.基础交易
B.外汇业务
C.资金的实际去向
D.资金用途
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。
A.更新客户资料信息
B.对客户采取持续的身份识别措施
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
