更多"小微企业风险预警模型系统综合运用了多个系统的信息，监测分析小微企业客户"的相关试题:
[单项选择]小微企业风险预警模型系统是（）。
A. 针对小微企业客户的专项风险预警工具
B. 针对非法人客户的专项风险预警工具
C. 与C3风险预警监控系统相同的一个系统
D. 针对经营规模类型为大、中、小型、微型之外客户的专项风险预警工具
[单项选择]对C3小微企业风险预警模型系统生成的小微企业客户风险信号，进行审核、发布、处置和反馈等全流程管理的系统是（）。
A. C3贷后管理系统
B. C3小微企业风险预警模型系统
C. C3风险预警监控系统
D. C3法人资金查询与分析系统
[单项选择]客户经理、风险经理发现信贷风险问题，可通过C3风险预警系统跨级举报，C3风险预警系统提供的举报功能是（）。
A. 信贷监控报告功能
B. 风险线索报告功能
C. 风险业务锁定功能
D. 风险信号管理功能
[多项选择]根据《企业风险预警制度》，符合下列（）的，由软件自动上风险预警。
A. 被行政处罚涉及假和骗的行为
B. 年检报告表明，企业资产负债率已超过80%的
C. 企业成立后超过六个月未开展经营活动或开业后连续停业一年以上的
D. 侵害消费者权益，但拒不接受消协（消保委）调解或拒不执行已达成的调解协议的
E. 被消费者申（投）诉，经工商行政管理机关或消费者协会处理认定市场主体应承担双倍赔偿责任的
F. 食品经营市场主体未按工商行政管理部门的要求建立制度的
[判断题]金融风险预警系统通过金融风险预警指标体系来实现对风险的识别与评估。
[判断题]金融风险预警系统通过金融风险预警指标体系来实现对风险的识别和评估。（）
[判断题]总分行会计结算管理部门应确定风险预警的重点，并保证预警模型的稳定不变性，认真分析研究，避免模型变动调整。
[多项选择]根据《企业风险预警制度》，符合下列（）的，由消保、市场监管部门按照职能分工负责上风险预警。
A. 被行政处罚涉及假和骗的行为
B. 年检报告表明，企业资产负债率已超过80%的
C. 企业成立后超过六个月未开展经营活动或开业后连续停业一年以上的
D. 侵害消费者权益，但拒不接受消协（消保委）调解或拒不执行已达成的调解协议的
E. 被消费者申（投）诉，经工商行政管理机关或消费者协会处理认定市场主体应承担双倍赔偿责任的
F. 食品经营市场主体未按工商行政管理部门的要求建立制度的
[多项选择]C3风险预警系统发布风险信号时，可由系统自动生成和发布风险信号，也可以由人工发布风险信号。系统自动生成和发布风险信号可在系统中预先设定（）。
A. 发布人员
B. 发布路径
C. 发布对象
D. 发布机构
[判断题]企业风险预警制度的目的是服务经济发展，构建企业信用体系，减少企业在生产经营中的风险。
[单项选择]下列不属于企业风险预警信息的是（）
A. 食品经营市场主体未按工商行政管理部门的要求建立制度的
B. 年检报告表明，企业资产负债率已超过80%的
C. 登记中缺少材料承诺候补的
D. 被行政处罚涉及假和骗的行为
[多项选择]风险预警是指遵循（）原则设计预警模型，对会计结算业务操作过程产生的业务数据进行过滤，提取符合异常性原则的业务信息，通过连续、动态地分析判断，揭示相关机构或业务环节的风险点及其发展变化趋势，便于管理者采取相应的防范措施，从而达到风险防范和控制的目的。
A. 重要性
B. 合规性
C. 关注异常
D. 控制风险
[多项选择]C3风险预警监控系统的主要控制功能包括（）。
A. 行业限额控制功能
B. 担保额度控制功能
C. 用信限额控制功能
D. 审批授权控制功能
[判断题]“登记中缺少材料承诺候补的”属于企业风险预警信息。
[判断题]总行预警管理员可以在系统中取消分行预警管理员发起的风险预警任务
[多项选择]关于会计风险监测预警系统，对于触发预警正确的有（）
A. 上午11点，某柜员柜面收现100万且之后未有大额现金收付发生，当日12：30分，系统触发柜员库存现金日间超限额监控
B. 柜员应慎重处理现金业务的冲正，现金冲正业务发生后，系统将于半小时内下发现金收款冲正交易监控
C. 状态正常的柜员，连续5个工作日未签到，系统触发“柜员多日未签到监控”
D. 按目前参数设置，客户活期账户支取18万，触发“个人活期账户人民币单日累计大额现金支取监控”
[单项选择]企业风险预警信息“被行政处罚涉及假和骗的行为”应当保留（）
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 七年
