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[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：( )
A.明显涉嫌洗钱.恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.单位账户的法定代表人为外省人的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[判断题]本行员工应当对报告可疑交易、配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，可以向需要的客户和其他人员提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对本行客户进行可疑交易分析、调查、报告过程中，只有与分析、调查、报告可疑交易有关的员工才可获悉相关信息，无关员工不得介入和获取信息。获取信息的员工可以向无关员工和其他人员提及所获知的信息。
A.正确
B.错误
[单选题]农商行(农信社)在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行( )。 (1.50分)
A.可疑交易报告
B.反洗钱报告
C.业务异常报告
D.大额可疑交易报告
[单选题]如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该( )。
A.仅报大额交易报告
B.仅报可疑交易报告
C.大额和可疑交易合并同时
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
A.2
B.5
C.7
D.10
