更多"在客户首次办理跨境贸易人民币结算业务时，经办人员需登录（），确认该客户"的相关试题:
[多项选择]试点企业在首次办理跨境贸易人民币结算业务时需要提供（）
A. 组织机构代码、税务登记号
B. 海关编码
C. 企业法定代表人、负责人身份证
D. 近三年经审计的资产负债表和损益表
[判断题]银行办理跨境人民币结算业务时，不需要办理国际收支统计申报。
[单项选择]个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务，须进行个人信息登记，（）负责审核客户个人信息。
A. 账户开户行
B. 账户开户行所对应的西联汇款网点
C. 二级分行指定机构
D. 网银注册行所对应的西联汇款网点
[多项选择]外商投资企业在首次办理跨境人民币直接投资时，应向主报告行提供（），以便主报告行登记直接投资合规性信息。
A. 外商投资企业批准证书复印件
B. 营业执照复印件
C. 组织机构代码证
D. 外管局出具的业务登记凭证
[判断题]目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。
[多项选择]经办行在首次为试点企业办理跨境贸易人民币结算时，应要求试点企业提供下面哪些材料（）
A. 《企业法人营业执照》或《企业营业执照》
B. 《中华人民共和国组织机构代码证》
C. 《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》
D. 《税务登记证》
E. 法定代表人或负责人的有效身份证明
[判断题]跨境贸易人民币结算试点企业申报办理跨境贸易人民币结算方式出口货物退（免）税时，须提供出口收汇核销单。（）
[单项选择]跨境贸易人民币结算试点企业（以下简称试点企业）申报办理跨境贸易人民币结算方式出口货物退（免）税时，不必提供出口收汇核销单，但应单独向（）申报。
A. 外汇管理局
B. 主管税务机关
C. 当地海关
D. 人民银行
[多项选择]各经办行办理跨境人民币业务，应做到（）。
A. 贸易背景真实性审核
B. 国际收支信息报送
C. 人民币跨境收付信息报送
D. 反洗钱信息审核
[多项选择]试点企业办理跨境贸易人民币结算业务需要注意的有（）
A. 依法诚信经营，确保贸易真实性
B. 建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息
C. 提供进出口报关时间或预计报关时间
D. 及时向银行提供所需的证明材料和凭证
[判断题]目前境内所有人民币业务银行网点均能办理跨境人民币业务。
[多项选择]境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有（）
A. 对贸易单证真实性、一致性进行审核
B. 每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息
C. 履行反洗钱和反恐融资义务
D. 通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查
[判断题]银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
[多项选择]展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）
A. “了解你的客户”（KYC）
B. “了解你的业务”（KYB）
C. “尽职审查”（CDD）的基本原则
D. 持续监控
[判断题]目前全国各省市自治区均可以办理跨境贸易人民币结算业务。（）
[单项选择]境内个人客户办理个人网银跨境电汇业务的日累计汇款金额不能超过（）或等值外币。
A. 15000美元（含）
B. 20000美元（含）
C. 30000美元（含）
D. 50000美元（含）
[单项选择]境内结算银行与港澳人民币业务清算行之间需通过（）办理跨境资金划转。
A. 小额支付系统
B. 贸易通系统
C. 大额支付系统
D. GTS系统
[单项选择]各行要对办理个人跨境见证开户业务的客户主体的资格条件进行初审，开办代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于已取得国外（境外）长期签证（）的境内居民个人。
A. 三个月以上
B. 二个月以上
C. 半年以上
D. 一年以上
[判断题]企业办理货物贸易跨境人民币结算业务，要向银行提供《跨境业务人民币结算收（付）款说明》。
