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[单选题]以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（ ）
A.公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。
B.公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C.资金交易明显超出公司经营性质和规模。
D.公司账户过渡性质明显。
[单选题]以下各项中不是金融机构应把握识别电信诈骗资金交易活动的关键点。
A.开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人
B.留存号码大多为已停机或空号
C.客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主
D.通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
[多选题]列哪些是识别地下钱庄资金交易的主要关键点?( )
A.资金分散进分散出
B.现金交易
C.多人开户
D.避免关注
[多选题]下列哪些是识别涉嫌地下钱庄洗钱的可疑交易的关键点?( )
A.交易金额接近官方或黑市汇率
B.交易金额或形式规避反洗钱监测或其他金融监管措施
C.账户交易与其开户人身份不符
D.交易凭证往往出现固定的代理人
[多选题] 以下各项哪些是钢丝绳的标记:( )
A...ZS
B.SZ
C.ZZ
D.TT
[多选题]以下哪些车站为地下三层车站?
A.中山公园
B.火炬园
C.殿前
D.官任
[多选题]根据现行业务操作规定，在进行客户人脸识别时，以下哪些人脸识别相似度将被判别为识别通过？
A.0.79
B.0.82
C.0.86
D.0.99
[多选题]以下哪些不是识别危机状态的言语征兆( )?
A.言语上流露出无助无望的情感或无价值感
B.表达过死的念头,谈论跟自杀有关的事情
C.吐槽最近学业压力很大
D.谈论近期感情不顺利
[多选题]以下各项哪些是电动机在工作时振动故障的排除方法：（ ）
A.找正电动机
B.更换电动机
C.检查并更换已损坏的轴承
D.检修转子
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份。（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[多选题] 某机构控制器推至工作位置时,电动机仅能单向转动,以下各项哪些是其原因:( )
A...控制器的反向联锁触头接触不良
B.电路中无电压
C.反向接触器线圈被烧毁或引线折断
D.终点形成限位开关发生故障
[多选题]收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（ ）。
A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。
B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C.登记特约商户身份基本信息
D.核实特约商户有效身份证件。
[多选题] 以下哪些属于免征防空地下室易地建设费的情形?( )
A. 确因地质条件等原因无法修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目
B. 用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目,确因地质条件等原因无法修建防空地下室
C. 营利性养老和医疗机构建设
D. 所有中小学校“校舍安全工程”建设
