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[判断题]按照试点的政策法规，对A类企业来料加工超比例业务无需做特殊核查处理
[判断题]邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。
[单项选择]不需进行出口收结汇联网核查的业务有（）。
A. 非保税货物出口收汇
B. 银行向企业提供外币形式贸易融资（打包放款除外）
C. 边境小额贸易以人民币计价结算的收入
D. 企业进口付汇项下的退汇款
[判断题]由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。
[单项选择]根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。
A. 必须
B. 无需
C. 取款业务
D. 开户及存款业务
[单项选择]联网核查业务系统包括系统管理、核查业务、（）和查询及报表统计四个环节。
A. 人员管理
B. 身份管理
C. 日志管理
D. 身份查询
[多项选择]对于产生事后核查的挂失业务，可通过下列手段核查（）
A. 电话核查
B. 上门核查
C. 开户笔迹核查
D. 公安机关核查
[单项选择]全国性联网核查业务范围由总行各业务的主管部门提出联网核查的要求，总行（）确认汇总。
A. 运营管理部
B. 风险管理部
C. 个人金融部
D. 电子银行部
[单项选择]规范和简化临柜业务身份联网核查，共对（）项要求出示身份证的业务，不再要求进行联网核查，增加了7项需要留存身份证件复印件的业务。
A. 148项
B. 184项
C. 27项
[多项选择]大、小额网银核查业务为后台发起流程，即邮路为大、小额的网银往账核查业务由交易处理中心接收后核查，网银落地行的客户助理只需负责通过机构“工作任务”获取网银核查任务中（）等原因而转网点确认的网银任务。
A. 交易金额超过“网银头寸控制金额”参数
B. 汇入行填写不明
C. 转汇
D. NRA账户确认国际收支申报
[单项选择]业务部门要求柜台协助进行联网核查业务的，应出具经（）签字审批的注明业务类型、待核查人的姓名和身份证号码的联系函。
A. 支行主管行长
B. 柜台经理
C. 对私主管
D. 主管部门领导
[单项选择]联网核查业务中，（）是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。
A. 核查行
B. 联网行
C. 联机行
D. 操作行
[多项选择]按规定，客户在办理下列（）特殊业务时，经办员应对客户提供的身份证件进行联网核查。
A. 挂失解挂业务
B. 个人银行专业版
C. 快易理财业务
D. 第三方存管业务
E. 重写磁业务
[判断题]对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。
[单项选择]对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。
A. 等值500美元以上（含500美元）
B. 等值1000美元以上（含1000美元）
C. 等值5000美元以上（含5000美元）
D. 等值10000美元以上（含10000美元）
[多项选择]客户在办理下列哪写业务时需进行联网核查并打印联网核查结果（）。
A. 开户
B. 客户申请修改户名或实名证件业务
C. 密码维护
D. 存折重新写磁
[多项选择]挂失类业务会产生“事后核查”的原因有（）
A. 账户余额≥5万
B. 书面、密码双重挂失
C. 办理密码挂失卡片失磁或未刷卡操作
D. 长期未发生交易
[单项选择]“联网核查子系统”可以查询的业务种类包括：银行账户业务、信贷征信业务、支付结算业务、（）和其他业务。
A. 对账业务
B. 反洗钱业务
C. 财务业务
D. 应收、应付利息业务
