更多"银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）"的相关试题:
[单项选择]银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。
A. 客户持2000美元现钞办理结汇业务
B. 客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇
C. 客户持2万美元现钞办理结汇业务
D. 以上都对
[单项选择]银行为没有身份证的境内个人办理个人结售汇业务时，根据居民个人提供的身份证件材料进行编码，如宋明，男，生日1975年5月18日，下列编码正确的是（）。
A. A19750518SONGMING1
B. A19750518SONGM1
C. A19750518SONGMING2
D. A19750518SONGM2
[单项选择]办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
A. 基础性
B. 有效性
C. 真实性
D. 适用性
[多项选择]根据兴业银行代客远期结售汇操作规程的规定，办理远期结售汇业务时，兴业银行应当向客户收取不低于合约交易金额5%的保证金，但是以下情况可以减免（）
A. 开证行属于兴业银行业务授权书规定的低风险银行的信用证项下单证相符且预计收汇不低于远期结汇合约金额的远期结汇业务，可以免交远期结售汇保证金
B. 对于保证金足以保证远期售汇业务履约的全额保证金开证项下远期售汇业务，可以免交远期结售汇保证金
C. 对于足额人民币质押融资业务项下的远期售汇或以足额外币质押融资业务项下的远期结汇业务，若质押的人民币或外币足以保证相应远期结售汇业务履约的，可以免交远期结售汇保证金
D. 特殊情况保证金低于5%的，分行不能自行审批，必须报送总行相关部门进行审批
[判断题]办理结售汇业务时，外汇局发布通知说明个人结售汇系统发生故障，在此期间个人结售汇系统可进行脱机操作
[多项选择]个人办理结售汇业务时，无须纳入个人结售汇系统的是（）。
A. 通过外币代兑点发生的结售汇
B. 通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇
C. 外币卡境内消费结汇
D. 境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E. 境内卡境外使用购汇还款
F. 境外个人结汇
[多项选择]银行为个人办理结售汇业务时，下列流程正确的有（）
A. 通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B. 按规定审核个人提供的证明材料
C. 在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D. 通过个人结售汇系统打印结汇购汇通知单，作为会计凭证留存备查
E. 办理完结售汇业务后，再登陆个人结售汇系统补录结售汇业务数据
[单项选择]办理结售汇业务时，柜员需要先登陆外汇局个人结售汇系统，以下操作错误的是（）。
A. 境内个人需输入身份证号码或护照号码
B. 境外个人需输入国别
C. 选择交易主体后，还需输入结售汇资金属性
D. 客户结售汇额度审核不合格的不予办理
[判断题]银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
[判断题]使用身份证复印件等证明材料时，在身份证复印件上写明用途，重复复印无效等。
[单项选择]按照兴业银行有关规定，办理远期结售汇业务时，应根据客户及业务具体情况向客户收取保证金，保证金原则上不得低于合约交易金额的（）。
A. 3%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
[单项选择]办理结售汇业务时，客户填制《中国建设银行结汇申请书》应在结汇申请书第一、二联加盖（）
A. 预留印鉴
B. 单位公章
C. 财务章
[判断题]非自然人申请资料包括：并网申请单，法人身份证复印件，营业执照.税务登记证复印件，土地证明，银行账户信息。
[单项选择]在申请合作办理远期结售汇业务时，合作银行总行（或总社）上年度外汇资产季平均余额在等值（）（含）以上。
A. 1000万美元
B. 2000万美元
C. 3000万美元
D. 4000万美元
[单项选择]办理结售汇业务时，外汇局系统发生故障并恢复正常后，银行应即时进行双系统操作，同时应在系统恢复后（）小时之内，将外汇局脱机期间操作的结售汇交易在外汇局结售汇系统进行补录，在备注栏注明“全国系统故障补录数据”。
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
[简答题]劳务人员进场应做好验证工作，并除备案劳务人员身份证复印件、劳动合同复印件、特种作业人员操作证复印件、培训记录、体检结果及社会保险缴纳证明资料外，还需要哪些资料？
[单项选择]在做结售汇业务时，出款户口与入款户口必须为（），否则会有错误提示。
A. 同一分行
B. 同一开户网点
C. 同一客户号下
[多项选择]下列哪些交易需要身份证联网核查及身份证复印件（）。
A. 一本通开户
B. 60000元活期存款
C. 49000元活期取款
D. 80000元定活两便清户
