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[多项选择]对银行存款及柜台业务内部控制的检查内容包括（）
A. 环境控制情况
B. 存款帐户管理情况
C. 存款柜台业务管理情况
D. 结算业务控制情况
[单项选择]监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征，这体现了关键风险指标体系设计的（）原则。
A. 整体性
B. 重要性
C. 敏感性
D. 可靠性
[判断题]初次实施内部控制评价时，至少应包括授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等业务活动。（）
[单项选择]从市场运行环节来看，团体保险市场可以分为产品开发环节、产品销售环节、承保环节、客户服务环节和监控环节。其中（）是产品进入市场的起点，承担着团体保险产品的市场销售和分配功能。
A. 产品开发环节
B. 产品销售环节
C. 承保环节
D. 监控环节
[单项选择]银行（）负有内部防范的职责，每天要通过回放当日监控录像，重点对会计室、综合柜台等现金操作的全过程、关键时间段以及午休、长假期间员工在营业场所行为进行检查，发现员工有异常行为的，及时报告上一级领导和安全保卫负责部门。
A. 营业人员
B. 营业场所负责人、安全员
C. 保安人员
D. 安保干部
[单项选择]营业网点业务管理重点是（），对于特大额业务、内部户转账业务和外汇汇款业务等特殊业务必须坚持双岗操作、换人审核，确保提交到业务集中处理平台的业务真实、有效。
A. 现场管理
B. 事中风险控制
C. 事后风险控制
D. 全流程控制
[多项选择]电子银行业务内部控制的重点主要表现（）
A. 员工教育和培训
B. 经办人员的管理和权限控制
C. 客户签约注册业务控制
D. 身份识别控制
E. 交易控制
[判断题]银行监管当局对中间业务内部控制检查的重点是评估银行董事会及高级管理层对中间业务内部控制过程的重视程度。（）
[判断题]“三农”信贷业务发放和贷后管理环节，重点要加强对信贷资金实际用途的监控，防止信贷资金被挪用。
[单项选择]发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
A. 贸易
B. 票据
C. 外汇资金
D. 参股
[简答题]中小学校内部会计监督制度的重点环节有哪些？
[多项选择]柜台业务管理包括（）
A. 柜员管理
B. 印鉴管理
C. 业务印章管理
D. 有价单证及重要空白凭证管理
[判断题]国库内部控制与管理的监督管理分为业务操作环节的监督管理和业务管理环节的监督管理。
[多项选择]存款及柜台业务主要是存款业务的（）
A. 风险监测
B. 管理与控制
C. 账务处理
D. 内部管理的控制
[多项选择]订阅业务的处理环节，由（）内部处理三大部分和相关环节组成。
A. 收订
B. 投递
C. 接办
D. 零售
[多项选择]监管部门在审查银行押汇业务内部审批流程时，应重点审查押汇业务（）
A. 前、后台是否分开
B. 操作与审批是否分开
C. 是否纳入统一授信额度
D. 押汇时间是否与合同时间一致
[单项选择]根据商业银行内部控制指引，商业银行应当对哪些业务进行持续监控（）
A. 对账业务
B. 内部特种转账业务
C. 大额存单签发
D. 大额存款支取
[多项选择]银行卡发卡业务应重点在（）等环节加强监督和管理。
A. 营销政策
B. 发卡审批
C. 重控凭证
D. 资料保管
