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发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]存在以下哪些情况,反洗钱工作评估等级直接确定为不合格? 厦国银发〔2015〕77号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司洗钱风险自评估制度》的通知
A.未能切实履行反洗钱相关义务而导致洗钱案件发生
B.违法反洗钱保密规定,泄露反洗钱相关工作信息
C.故意隐瞒事实,提供虚假材料,操作重大影响
D.在反洗钱工作方面受到监管部门或总行通报批评及以上的处罚
E.其他反洗钱方面的重大违规行为
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