更多"[判断题]为了正确认识和处理反洗钱与业务发展的关系，依法履行反洗钱的社"的相关试题:
[单选题]反洗钱人才库人员工作专长应精通反洗钱业务，不需考虑兼顾涉及反洗钱业务的多个方面。（）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱专项检查是指（）的反洗钱部门，选取被检查人在经营特定种类业务的过程中履行反洗钱义务的情况，或者其履行某一项或某几项反洗钱义务的情况而进行的现场检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.银监会及其分支机构
C.证监会及其分支机构
D.保监会及其分支机构
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查中，反洗钱现场检查处理措施应区别不同的被检查人的类别，采取相应的处理措施。责令限期整改主要适用于机构；罚款既可适用于机构，又可适用于个人；还可建议有关金融监管部门对金融机构和责任人员予以处理，建议（）、吊销经营许可证，建议给予相关责任人员纪律处分、（）、等处罚。
A.责令金融机构停业整顿
B.取消任职资格
C.直接开除
D.禁止从事有关金融行业工作
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]优先推荐或安排反洗钱人才库人员参加人民银行总、分行举办的反洗钱业务培训班。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法给予行政处分。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[判断题]各分支机构及相关附属机构应成立本机构反洗钱应急工作领导小组，组织领导辖内反洗钱应急处理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]（）部牵头负责责任追究和反洗钱业务管理，组织指导大额交易和可疑交易报送工作及配合反洗钱相关核查（协查）工作等工作
A.内控合规部
B.法律事务部
C.金融科技部
D.个人信贷部
[多选题]中国人民银行及其分支机构应根据反洗钱法律规定，紧紧围绕当前的反洗钱监管政策目标，结合反洗钱非现场监管评估评级结果及其它日常监管信息、被检查人涉案情况、举报信息、其它部门监管信息等因素，制定反洗钱现场检查年度工作计划，并填制《反洗钱现场检查工作计划表》，列明（）、（）、（）以及（）等，以确保现场检查工作有计划地进行。
A.被检查人
B.进度安排
C.检查理由
D.检查方式
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A.金融市场管理
B.反洗钱行政调查
C.征信管理
D.公众查询
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
