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[判断题] 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户行为或交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]发现或者有合理理由怀疑客户、 客户的资金或者其他资产、 客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、 恐怖融资等犯罪活动相关时， 农业银行应依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（ ），应当提交可疑交易报告。
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.所涉资金金额或者资产价值超过3万元（含3万元）的
C.所涉资金金额或者资产价值超过5万元（含5万元）的
D.所涉资金金额或者资产价值超过10万元（含10万元）的
[判断题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]识别客户异常交易时可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行要参考客户类别、账户性质、金融服务实际需要、客户主要交易活动、客户交易规模等情况合理评估客户涉及的金融业务风险。其风险子项包括但不限于（ ）
A.A.与现金关联程度
B.B.面对面交易
C.C.跨境交易
D.D.代理交易
[单选题]对于低风险等级客户，金融机构应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每( )进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
