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[多选题]对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户身份识别要点有( )。
A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B.若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责
C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户
D.对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整;对先前获得的客户身份或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明证件
[多选题]开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为( )。
A.银行营业网点经办人员
B.客户经理
C.经营部门负责人
D.其他相关业务人员
[判断题]单位银行结算账户业务中，存款人因'转户'原因撤销基本存款账户后，重新申请开立基本存款账户的，不需出具《已开立银行结算账户清单》。
A.正确
B.错误
[多选题]存款人因（）原因撤销银行结算账户 的，应先撤销一般存款账户、专用存款 账户、临时存款账户，将账户资金转入 基本存款账户后，方可办理基本存款账
A.被撤并、解散 、宣告破产或 关闭的
B.注销、被吊销 营业执照的
C.因迁址需要变 更开户银行的
D.其他原因需要 撤销银行结算 账户的
[判断题]境外机构开立的基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户不得用于办理现金业务。
A.正确
B.错误
[判断题]基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户中，只有基本存款账户才能办理现金支付。
A.正确
B.错误
[判断题]境外机构开立的基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户可以用于办理现金业务。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]境外机构开立的基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户可以不需批准办理现金业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对公人民币存款类业务识别主体只有银行营业网点经办人员和经营部门负责人。
A.正确
B.错误
[判断题]单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]取消企业银行账户许可后，企业申请开立基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户的，应当向银行提供（）。
A.基本户开户许可证
B.临时户开户许可证
C.基本存款账户编号
D.基本户核准编号
[单选题]违反企业银行结算账户业务规定，超过期限或未向人民银行备案基本存款账户、临时存款账户信息，情节或后果严重的，我行将给予（）处罚。
A.告诫或通报批评
B.警告至降级处分
C.撤职至开除处分
D.解除劳动合同
[判断题]开户单位提现原则上限基本存款账户和一般存款账户，临时存款账户和专用存款账户不得提现
A.正确
B.错误
[判断题]对公人民币存款业务的识别工作主体只包括银行营业网点经办人员和经营部门负责人。( )
A.正确
B.错误
