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[判断题]牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。
A.正确
B.错误
[单选题]各行社应当任命或授权一名（）牵头负责洗钱风险管理工作，建立洗钱风险管理架构
A.业务骨干人员
B.中层管理人员
C.高级管理人员
D.业务部门专职人员
[判断题]反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，承担反洗钱风险管理的最终责任。
A.正确
B.错误
[单选题]省联社运行管理部为洗钱风险自评估工作牵头部门，负责按照（ ）为本原则，确定洗钱风险自评估的频率和范围，负责制定自评估工作方案，牵头组织相关部门开展自评估工作并汇总编制全系统反洗钱自评估报告
A.A.效益
B.B.安全
C.C.风险
D.D.效率
[多选题]全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ）
A.A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析评估工作。
C.C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责
[单选题]（ ）上每年牵头制订年度洗钱风险自评估工作方案，经审批后组织实施。
A.A.农商行
B.B. 各支行
C.C.省联社
D.D.营业网点
[判断题]省联社原则上每年牵头制订年度洗钱风险自评估工作方案，经审批后组织实施。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行（ ）负责统一指导总部条线部门和营业机构的洗钱风险自评估工作，编制本行洗钱风险自评估报告。
A.A.牵头部门
B.B.高级管理层
C.C.董事会
D.D.股东大会
[单选题]（ ）指洗钱风险极低或无洗钱风险的客户名单。
A.A.白名单
B.B.黑名单
C.C.白名单或黑名单
D.D.白名单和黑名单
[单选题]______负责对产品创新项目的合规风险(含洗钱风险和制裁风险)和操作风险进行风险评估审查。
A. 信用管理部
B. 风险管理部
C. 内控合规监督部
D. 法律事务部
[单选题]省联社反洗钱领导小组成员部门为本条线洗钱风险自评估工作的具体实施部门，根据（ ）洗钱风险自评估工作方案开展本条线自评估工作并编制本条线洗钱风险自评估报告。
A.A.全系统
B.B.省联社
C.C.各农商行
D.D.各支行
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
