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[多选题]多项选择题关于加强大额交易真实性核实要求中:受理对私业务大额交易时,现场核准人员或派驻业务经理要核实( )及客户真实意愿,确认无误后在业务申请书上签字确认。对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录(包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易)。
A.客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式(目前仅限行内业务)
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银集团发〔2020〕13号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易和可疑交易。 厦国银集团发〔2020〕13号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[填空题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )提交大额交易报告和可疑交易报告
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误