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[判断题]26.确认特约商户风险交易属实的,法人机构应暂停商户业务功能进行整改,情节严重、商户无故拖延整改时间或拒绝整改的,应强制终止商户业务受理资格。
A.正确
B.错误
[单选题]根据自治区联社相关规定,发卡行通过银联向法人机构商户发出的调单交易,法人机构应在()内完成资料调查和反馈工作。
A.2日内;
B.2个工作日;
C.3日内;
D.3个工作日。"
[单选题]商户发生涉及收单业务违法犯罪案件或重大风险事件的,法人机构应于()内向自治区联社和当地人民银行报告。
A.2日;
B.2个工作日;
C.3日;
D.3个工作日。"
[多选题]农商银行应当综合考虑特约商户的( )等因素,对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.区域和行业特征
B.经营规模
C.财务状况
D.资信状况
[单选题]根据自治区联社相关规定,连续()未发生交易的商户,法人机构应了解具体情况进行宣传和培训,连续()未发生交易的商户应进行现场核实调查并进行商户激活。
A.30日,90日;
B.一个月,三个月;
C.90日,180日;
D.三个月,六个月。"
[多选题]收钱吧业务必须提供营业执照入网的商户类型包括:
A.加油
B.教育
C.医疗
D.网吧
E.酒店
F.通讯
[单选题]根据自治区联社相关规定,法人机构应至少()组织开展()收单业务检查工作,留存检查资料,总结检查结果。
A.每半年,一次;
B.每年,一次;
C.每半年,二次;
D.每年,二次。"
[单选题]根据自治区联社相关规定,法人机构应安排专人负责按日对收单业务挂账、垫付等异常资金进行记录、核实和处置,法人机构可自行完成处理的,应在()内处理完毕。
A.2个工作日;
B.3个工作日;
C.5个工作日;
D.7个工作日。"
[多选题]法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上,汇总得出机构( )四个维度的固有风险评估结果,最终得出对机构整体固有风险的判断。
A.地域
B.客户
C.产品业务
D.渠道
[判断题]法人机构应结合自身实际情况建立错款报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]网络支付机构与特约商户建立业务关系时,可以不识别特约商户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]作业班组根据现场勘察情况,综合考虑作业类型风险和人员能力、作业环境、作业时段等因素在电网管理平台开展场景式持续作业风险评估,评估结果应经班站所、管理所等上一级管理人员审核后确定,原则上不低于作业类型风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]在现场作业开始前,监理和施工班组负责人应根据现场勘察情况,综合考虑作业类型风险和人员能力、作业环境、作业时段等因素开展场景式风险评估,动态评估现场作业风险。
A.正确
B.错误
[单选题]出纳错款,法人机构应按要求进行处理,长款在系统中可挂账()个月,超过规定期限的,应按财务管理有关规定履行审批程序后处理。
A.6
B.5
C.10
D.3
[单选题]《银联业务运作规章》规定,助农商户的取款业务商户号MCC应设置为()。
A.6501;
B.6051;
C.9399;
D.4814 。"