更多"[单选题]法人机构应每年开展（）次洗钱风险自评估工作，并做好风险评估前"的相关试题:
[多选题]法人金融机构洗钱风险自评估包括( )
A.系统风险评估
B.控制措施有效性评估
C.固有风险评估
D.剩余风险评估
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则?
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则。
[单选题]《小微金融业务运营管理办法》规定,法人机构小微金融业务条线采用( )管控模式。
A.区域下强条线
B.强条线区域下
C.强条线
D.区域下
[判断题]小微金融部一票否决权,该否决权可由法人机构分管小微金融业务条线领导或其它有权审批人行使。( )
A.正确
B.错误
[多选题]流动性风险管理是指对法人层面、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行（ ），确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
A.有效识别
B.计量
C.监测
D.控制
[判断题]不良贷款转为正常贷款的，由资产管理业务条线移交给信贷管理业务条线,称为正移交。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责本部门和业务条线风险管理日常工作，承担本业务条线风险管理的直接责任。
A.风险管理部门
B.各业务部门
C.审计部门
D.纪检监察部门
[判断题]法人行社每年至少组织两次作废重要空白凭证销毁工作。
A.正确
B.错误
[单选题]可弹出柜员属于运营条线人员，其绩效考核按照分行运营条线人员绩效考核办法执行，主要采取（）
考核相结合的方式。
A.定量
B.定性
C.定量和定性
[单选题]电缆线芯核对时，根据对线工作量需求，安排作业人员若干，对线人员一般(____)人一组，其他辅助作业人员若干。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]( )是指公司业务条线、个人业务条线充分利用现有资源,共同开发和销售产品、共享客户资源,从而提升银行整体竞争力,实现对公,对私业务的“双赢”。
A.银商联动
B.银企联动
C.公私联动
D.以上都不对
[判断题]按照“客观评级、合理授信、风险自担”的原则，对于疫情高风险地区复工复产贷款客户进行评级和授信时，无法取得上年度财务报表的，可采用２０１８年度或能取得的最近月份的财务报表，谨慎测算授信额度，待取得上年度财务报表后要及时进行重新评级和测算授信额度。
A.正确
B.错误
[判断题]高级管理层应当有效管理本机构案件风险，组织开展业务条线专项检查，充分发挥业务管理条线案件风险防控“第一道防线”作用，并对业务检查承担第一责任。（）
A.正确
B.错误
[简答题]各段安全风险自评报告于（ ）前报电务部。
[单选题]企业法人代表人、项目经理每年接受安全生产培训的时间不少于( )学时。
A.10
B.20
C.30
D.40
[判断题]同业拆借交易应遵循公平自愿、诚信自律、风险自担的原则。
A.正确
B.错误
[单选题]收单商户选择要遵循（ ）原则，统筹兼顾，风险自担。
A.“合规性、安全性”
B.“安全性、效益性”
C.“合规性、安全性、利益性”
D.“合规性、安全性、效益性”
[判断题] 电缆线盘架设应选用与线盘相匹配的放线架，且架设平稳。放线人员应站在线盘的两侧。当放到线盘上的最后几圈时，应采取措施防止电缆突然蹦出。( ) (1.0分)
A.正确
B.错误
