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[判断题] 法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。
A.正确
B.错误
[单选题]( )可以通过购买服务的方式,委托专业第三方服务机构开展公路水路行业安全生产风险管理重大风险督查检查工作。
A. 安全生产监督管理部门
B. 建设单位
C. 监理单位
D. 交通运输管理部门
[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[判断题] 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。
A.正确
B.错误
[多选题] 井控装备委托第三方检验机构检验范围为( )井控装备资产拥有单位认为非要委托第三方检验机构检验的装备。
A.出厂时间超过十年的防喷器和井控管汇
B.出厂时间超过十二年的防喷器控制装置
C.防喷器和井控管汇出厂时间未超过十年
D.防喷器控制装置出厂时间未超过十年
[判断题]押品移交第三方保管的委托贷款,经办机构需前瞻锁定风险底数,及时采取补充担保,削减额度、提前收回等措施化解风险。(0.24分)
A.正确
B.错误
[单选题]对较大以上火灾调查结案后()年内,应提请政府组织有关部门或委托第三方机构组织开展整改措施落实情况评估。
A.半
B.一
C.两
D.三
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由开展尽职调查方承担。
A.正确
B.错误
[多选题]财政部门可以根据法律、法规规定或者职责权限,委托相关单位或者第三方开展( )。
A.调查取证
B.检验
C.检测
D.鉴定
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,但相关责任仍应当由金融机构承担。
A.正确
B.错误