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[多选题]银行业金融机构基层网点主要负责人案防工作“十必做”包括哪些内容?
A.建立案防工作台账,定期分析案防工作,组织案防教育
B.落实对账制度
C.实施重要人员风险控制、员工异常行为排查
D.及时上报各类案件及风险信息
[多选题]银行业金融机构基层网点主要负责人案防工作“十必做”包括哪些内容?(0.29分)
A.建立案防工作台账,定期分析案防工作,组织案防教育
B.落实对账制度
C.实施重要人员风险控制、员工异常行为排查
D.及时上报各类案件及风险信息
[多选题]银行业金融机构基层网点主要负责人“十必做”职责中的建立案防工作台账。台账应包括( )
A.案防工作的部署情况
B.风险自查、排查工作的开展情况
C.员工轮岗、强制休假、异常行为排查、员工谈心及家访情况
D.开户、对账、大额划付等案防要求落实情况
E.检查发现问题的整改落实、处理情况
[多选题]银行业金融机构基层网点主要负责人“十必做”职责中的建立案防工作台账。台账应包括( )(0.29分)
A.案防工作的部署情况?
B.风险自查、排查工作的开展情况?
C.员工轮岗、强制休假、异常行为排查、员工谈心及家访情况?
D.开户、对账、大额划付等案防要求落实情况?
E.检查发现问题的整改落实、处理情况
[多选题]根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融案防工作的目标是( )
A.完善案防管理制度和流程
B.强化法人负责与责任追究
C.推进案防长效机制建设
D.实现案防关口前移
E.及早防范和化解案件风险
[多选题]根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融案防工作的目标是( )(0.29分)
A.完善案防管理制度和流程
B.强化法人负责与责任追究?
C.推进案防长效机制建设
D.实现案防关口前移?
E.及早防范和化解案件风险
[多选题]根据《银行业金融机构案防工作办法》制定《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》，各项评估内容包括：（ ）
A.案防工作组织
B.制度及质量控制
C.案防工作执行
D.监督与检查
E.考核与问责
