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[单选题] 财富顾问----(单选题)根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令），自2017年7月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）及以上的现金缴存和支取，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
[单选题]中国人民银行2016年修订版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金业务的监测标准由原先20万元下调至多少万元？（ ）
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)新增的适用范围的有( )
A.保险专业代理公司
B.保险经纪公司
C.消费金融公司
D.贷款公司
E.保险公司
F.房地产开发公司
G.房产经纪公司
[单选题]《金融机构大额可疑交易报告管理办法》（2016年3号令）明确以( )为基础的可疑交易报告要求，并要求将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.合理怀疑
B.风险为本
C.法人监管
D.重点怀疑
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[单选题] 财富顾问----(单选题)根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列说法中不正确的是（ ）。
A.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告
B.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备
A.公安部
B.行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
[单选题]单选:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为( )。
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
