更多"[单选题]在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：()"的相关试题:
[单选题]反洗钱专项检查是指（）的反洗钱部门，选取被检查人在经营特定种类业务的过程中履行反洗钱义务的情况，或者其履行某一项或某几项反洗钱义务的情况而进行的现场检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.银监会及其分支机构
C.证监会及其分支机构
D.保监会及其分支机构
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查中，在依法建立健全反洗钱内部控制制度过程中，义务主体应当开展三个层面的工作：一是（），二是（），三是（）。
A.制定
B.实施
C.事后监督、审计及相关管理工作
D.现场检查
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查过程中检查组可以采用询问的形式向被检查人有关人员了解与被检查人反洗钱工作有关的具体情况。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查组实施检查过程中需要调阅反映被检查人履行反洗钱义务情况的（）、（）、（）、（）等资料数据的，应当填写《执法检查调阅资料清单》一式两份（检查组和被检查人各一份），调阅清单应连续编号，避免遗漏。
A.工作资料
B.业务凭证
C.会计账目
D.财务报表
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面
B.口头
C.电话通知
D.都可以
[单选题]（）是在反洗钱相关的业务操作过程中相关经办人员和管理人员存在主观故意和弄虚作假等行为。性质特别严重，已经造成了较大损失和影响，可能引发案件，重点安全事故，舆情事件，客户集体投诉或诉讼等并产生重大损失或重大不利影响的违规事件。
A.一般违规行为
B.严重违规行为
C.重大违规行为
D.较轻违规行为
[单选题]反洗钱现场检查组在工作过程中要坚持（）优先的行为准则，不得以任何理由变更现场检查法定程序，不得以任何理由通过非正当渠道调查取证。
A.人民银行内部检查程序
B.银监会内部检查程序
C.金融机构内部检查程序
D.法定程序
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]（）是在反洗钱相关的业务操作过程中相关经办人员和管理人员虽然履行了相应的操作程序，但未认真尽职，流于形式，敷衍失职。违规的性质相对较轻，尚未形成损失，并且通过整改能够避免相应损失发生的违规行为。
A.一般违规行为
B.严重违规行为
C.重大违规行为
D.较轻违规行为
[单选题]反洗钱现场检查结束后档案整理由各小组（）组织有关人员将整个现场检查过程中的所有资料按照中国人民银行档案管理的有关规定立卷归档和移交。
A.组长
B.指定一人
C.主查人
D.组员
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]检查组实施检查过程中需要调阅反映被检查人履行反洗钱义务情况的工作资料、业务凭证、会计账目、财务报表等资料数据的，应当填写《执法检查调阅资料清单》一份交付被检查人，调阅清单应连续编号，避免遗漏。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查声像、电子材料的归档要求：检查过程中形成的声像材料、电子材料，应整理、拷贝、压缩在计算机硬盘上，注明材料内容、责任人等，连同立卷档案一并保管存档。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]对于未采取留置措施的案件，监察机关移送起诉前不可以提出对被调查人采取刑事强制措施的建议。（X）
[单选题]对被调查人采取留置措施后, 应当( ),通知被留置人员所在单位和家属,但有可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供等有碍调查情形的除外。有碍调查的情形消失后, 应当立即通知被留置人员所在单位和家属。
A.在当日
B. 在二十四小时以内
C. 在十二小时以内
D. 在四十八小时以内
