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[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12 小时以内。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12 小时以内。( )(0.29分)
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )以内。
A.6小时
B.12 小时
C.24小时
D.48小时
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )以内。(0.29分)
A.6小时
B.12 小时
C.24小时
D.48小时
[单选题] 案件风险信息报送机制为( )。
A.案发行社应及时启动应急响应,并在20小时内向省联社、属地银监部门以书面形式报送《案件风险信息快报》
B.案发行社应及时启动应急响应,并在12小时内向省联社、属地银监部门以书面形式报送《案件风险信息快报》
C.案发行社应及时启动应急响应,并在18小时内向省联社、属地银监部门以书面形式报送《案件风险信息快报》
D.案发行社应及时启动应急响应,并在24小时内向省联社、属地银监部门以书面形式报送《案件风险信息快报》
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件信息不属于《银行业金融机构案件风险信息报送及登记办法》所指的案件信息。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时预估的金额为准。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时( )的金额为准。
A.预估
B.了解
C.分析
D.猜测
[单选题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以 为准。
A.上报时了解的金额
B.实际发生金额
C.公安机关认定的金额
D.预计可能涉及的金额
[单选题]下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?()
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常。
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规。
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。
[判断题]银行业金融机构案件风险信息报送应坚持及时、真实的原则。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构案件风险信息报送应坚持及时、真实的原则。( )(0.29分)
A.正确
B.错误