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[判断题]本行按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，超出机构风险控制能力的，在加强风险控制措施的基础上可与客户建立业务关系或进行交易（）
A.正确
B.错误
[多选题]本行按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，在有效管理洗钱风险的基础上，采取灵活的风险管理策略，为社会不同群体提供差异化、有针对性的金融服务。主要采取包括但不限于以下策略：（ ）
A.风险规避策略
B.风险转移策略
C.风险抵补策略
D.风险审慎策略
[判断题]法人金融机构应当按照规则为本方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，采取简化的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]本行按照洗钱风险程度，将新产品（业务）洗钱风险等级分成三级，为（ ）。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.低风险
[单选题]本行( )承担洗钱风险管理的最终责任,审阅全系统的综合性洗钱风险自评估报告，视评估结果对高级管理层工作部署进行调整。
A.行领导
B.审计部门
C.监事会
D.董事会
[单选题]本行运用的产品洗钱风险评估方法包括（ ）。
A.权重法和定量法
B.权重法和定性法
C.定量法和定性法
D.以上都是
[判断题]洗钱风险管理的全面性原则是指本行洗钱风险管理应当贯穿决策、执行和监督的全过程，纳入全面风险管理体系；覆盖各项业务活动和管理流程；覆盖所有机构及相关附属机构，以及所有岗位和人员
A.正确
B.错误
[判断题]本行制定反洗钱内部控制制度，应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求，并与本行业务实际相适应。
A.正确
B.错误
[判断题]风险管理部根据本行风险偏好，建立包括洗钱风险在内的全面风险管理体系。
A.正确
B.错误
[判断题]本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法，允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的（ ）机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.专门
B.兼职
C.监督
D.检查
[判断题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的专门机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.正确
B.错误
[多选题]本行洗钱风险管理遵循以下基本原则。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[判断题]本行洗钱风险管理组织架构由董事会、监事会、高级管理层、反洗钱工作领导小组、反洗钱管理牵头部门、前中后台业务部门、境内外分支机构和相关附属机构构成。
A.正确
B.错误
[多选题]本行洗钱风险自评估主要包括( )。
A.全系统的综合性洗钱风险自评估
B.特定领域的洗钱风险自评估
C.新产品（新业务）洗钱风险自评估
D.客户风险等级评定自评估
[判断题]农商银行反洗钱领导小组负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
A.正确
B.错误
