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[判断题]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构破产或解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给中国人民银行等国务院金融监管部门。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构破产和解散时，应当特客户身份资料和交易记录移交给中国人民银行指定的机构。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
A.立即销毁
B.移交国务院有关部门指定的机构
C.保存三年后销毁
D.退还给客户
[单选题]金融机构应当将收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构。
A.每月
B.每季
C. 每半年
D. 每年
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为（ ）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[单选题]金融机构应当将收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每半年
[单选题]金融机构应当将柜面收缴和清分收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自 行处理。
A.每半年
B.每三个月
C.每月
D.不定期
[判断题]金融机构应当将收缴的假币每季全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（ ）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后， 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、 汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
