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[判断题]年度规章制定工作计划在执行中可根据实际情况予以调整。
A.正确
B.错误
[单选题]评价风险有下列主要步骤:①辨识危害因素②划分作业活动③制定风险管控措施④评价风险等级⑤评审风险管控措施的充分性⑥评估是否为可接受风险。正确的步骤为:( )
A.①②④⑥③⑤
B.②①③⑥④⑤
C.②①④⑥③⑤
D.②①④③⑤⑥
[判断题]生产经营单位应当按照风险等级,逐一制定风险管控措施,明确管控重点、管控门 部门 和管控人员。 。 其中, , 对重大及以上等级的风险, , 还应当制定专门管控方案。 。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员，其中对（）等级的风险，还应当制定专门管控方案。
A.A、较大
B.B、重大
C.C、较大及以上
D.D、一般
[判断题]根据局级、部门级月度重点工作计划的主要风险情况,编制月度安全监督计划。( )
A.正确
B.错误
[判断题]风险等级分为重大风险、一般风险和低风险三种等级。
A.正确
B.错误
[单选题]"对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为( ),低风险等级客户重新评定期限为(C )。
"
A.3月、1年
B.1年、3年
C.半年、三年
D.3月、3年
[判断题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，“低”风险等级的客户和“最低”风险等级的客户定期重新评级的频率一致。
A.正确
B.错误
[单选题]同一客户号下含不同风险等级的账户,以账户( )风险等级定义客户风险等级;同一客户同时满足两个以上风险等级,以( )风险等级定义客户风险等级。( )
A.最高 最高
B.最低 最高
C.最高 最低
D.最低 最低
[单选题]总行（__）负责制定理财产品风险等级评估的制度办法。总行理财业务运作管理部门和风险管理部门根据行内相关制度要求开展理财产品风险等级评定工作。
A.产品研发部门
B.综合管理部门
C.投资研究部门
D.风险管理部门
[判断题]运营安全风险等级从高到低划分为重大、较大、一般、较小四个等级，风险等级由风险点发生风险事件可能性和后果严重程度 的组合决定。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险三个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级，并对不同风险等级的客户采取不同的风险管理措施。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题我行客户洗钱风险等级分为:高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]新业务新产品风险等级一级是指低度风险等级，新产品新业务存在风险，但
风险较小且可控。
A.正确
B.错误
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应定期根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.正确
B.错误
