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[判断题]中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的大额交易报告标准。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（ ）。
A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构;
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）。
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有( )项。
A. 11
B. 17
C. 18
D. 20
[单选题]下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付
C. 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（ ）
A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是( )
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算;
B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算;
C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算;
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]大额可疑交易报告量化标准的说法错误的是( )。
A. 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人,单笔或当日累计等值10万美元以上的跨境交易
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
