更多"[判断题]我行对列为高风险国家区域的境外个人开户业务办理必须双人现场复"的相关试题:
[多选题]我国境外个人开户的高风险国家包括()
A. 、加纳 尼日利亚
B. 、南非 中非
C. 、北非 中东
D. 、马里 几内亚 冈比亚
[判断题]客户填写《境外个人开户补充信息问卷》需由运营主管及柜员同时在场填写。
A.正确
B.错误
[判断题]境外高风险国家来办理个人开户业务可以由代理人代为办理，但需与本人进行核实。
A.正确
B.错误
[多选题]境外个人开户时，护照复印件留存至少要包括：_________。
A.护照信息页
B.签名页
C.中国签证页、中国边境出入章页
D.备注页
[多选题]我行纳入高风险国家(地区)有哪些?
A.刚果(金)
B.刚果(布)
C.几内亚
D.几内亚比绍
[多选题]对于高风险客户开户的我行有合理理由怀疑其与我国司法机关 国务院有关机关和机构发布的名单相关的应按规定向()上报可以交易报告?
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 、国家公安机关
C. 、司法机关
D. 、中国人民银行当地分支机构
[判断题]对于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款， 国别项应申报境外居民相应的境外账户开户银行所在国家或地区。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户洗钱风险由高到低划分为高风险、中风险、低风险三类。
A.正确
B.错误
[判断题]境外个人经常项目购汇种类为其购汇人民币资金来源，仅限于境外个人经常项目收入购汇或境外个人原币兑回两类，同时应注意按以下要求审核相关凭证：境外个人经常项目收入购汇时，银行应根据税单上的应税金额扣除缴纳税款额后的税后金额计算可购汇金额；境外个人原币兑回购汇时，银行应注意兑回有效期为自兑换日起12个月。
A.正确
B.错误
[单选题]出现以下情况时，允许我行高风险客户风险等级适当调低
A.由于采取高风险客户对应管控措施，受到客户投诉时
B.高风险客户变更姓名或名称的
C.一年内客户未发生异常交易且经我行客户尽职调查能够排除洗钱嫌疑的
D.高风险客户与我行员工熟识的
[单选题]总行授权( )分行负责审批新增代理境外分行开户见证业务网点,具体开办网点由授权情况而定。
A.一级(直属)
B.二级分行
C.支行
D.总行个人金融部
[判断题]境外个人购汇逐笔录入个人结售汇系统。境外个人经常项目购汇信息应逐笔纳入个人结售汇管理信息系统“购汇交易”模块项下“境外个人经常项目收入购汇”和“境外个人原币兑回”栏，并确保数据录入的及时、准确和完整。
A.正确
B.错误
[多选题]个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务,境外个人是指( )
A.持护照的外国公民
B.持护照的无国籍人
C.港澳台同胞
D.持护照的中国公民
[单选题]我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过（ ）。
A.2年
B.1年
C.6个月
D.3个月
[单选题]账户预先开立,节省客户时间,客户可在出国前预先开立境外机构的账户,体现了代理境外开户见证业务的( )特点。
A.手续简便
B.使用方便
C.中文服务
D.安全便捷
[判断题]国家外汇管理局对境内个人结售汇和境外个人结售汇都实施每
人每年等值 5万美元的额度管理。( )
A.正确
B.错误
