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[单选题]农商银行要加强对 “假币”印章的管理,建立保管使用和交接登记制度,()保管;
A.专夹
B.专人
C.单独
D.集中
[判断题]农商银行应当建立完备的清算备付金管理体系,不断完善清算备付金管理制度,规范清算备付金业务操作,加强部门配合,形成规范有效的协同管理机制。
A.正确
B.错误
[判断题]自助设备备用钥匙由县级农商银行科技部门登记保管,启用备用钥匙要经县级农商银行分管领导批准。
A.正确
B.错误
[判断题]农商行专项统计制度表中持有农信社(农商行/农合行)贷款的农户总户数统计实际持有农信社(农商行/农合行)贷款的农户数量,也包括持有贷款证,有授信,但尚未实际贷款的农户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]备用钥匙由县级农商银行会计部门登记保管
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行应建立大额现金内部分级审批制度和可疑报告制度,合理确定现金支付审批额度,办理大额提现必须严格执行国家有关规定,对()应按相关规定及时报告。
A.关联交易
B.异常交易
C.正常交易
D.相关交易
[判断题]中山农商银行应建立健全内部控制制度体系,遵循内部控制的“全覆盖、重要、制衡、审慎、相匹配、成本效益”原则,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,编制相关业务流程和管理流程。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行应完善清算备付金( )制度,清算备付金上存和调回业务按规定流程处理。
A.财务审批
B.审批管理
C.大额报备
D.汇划管理
[判断题]农商银行应建立分级查库制度,定期对库存凭证的领入、使用、保管、库存情况进行清查核对,查库结束要打印登记查库结果,并签字留存。
A.正确
B.错误
[判断题]自助设备备用钥匙由县级农商银行财务会计部门登记保管,启用备用钥匙要经县级农商银行分管财务工作的领导批准。
A.正确
B.错误
[判断题]中山农商银行建立不相容岗位管理制度,总行各部门、各一级支行应自觉实施不相容岗位分离措施,形成相互制约的岗位安排。
A.正确
B.错误
[判断题]农商行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行应加强重要空白凭证管理,建立分级查库制度,明确各级查库频率,定期对库存凭证进行清查核对。网点行长及运行主管每月应查()。
A.1次
B. 2次
C.3次
D.4次
[多选题]下列可疑交易活动,人民银行需要调查核实的,农商银行要协助进行反洗钱调查的有( )
A.按照规定向人民银行报告的可疑交易活动;
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动;
C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动;
D.单位和个人举报的可疑交易活动;