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[判断题]本行各级机构原则上不得向中国人民银行及其分支机构以外的征信机构报送企业征信信息，当地政府或监管机构有特殊要求的应向当地人民银行分支机构报备。
A.正确
B.错误
[多选题]各级机构及工作人员不得有下列行为：（ ）
A.不按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.不按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.不按照规定对职工进行反洗钱培训
[多选题]以下选项中不得用于公款支付的包括()。()
A.私人宴请、旅游、高消费娱乐和健身
B.烟花爆竹
C.赠送和发放礼品
D.订制贺年卡和挂历
[多选题]在集中授权系统出现问题的情况下，为了全省前台柜面业务不受影响或者少受影响，各级机构可进行下列应急处理( )。
A.网点负责人和业务主管在综合业务系统中始终要以三级柜员的身份存在
B.系统紧急切换成本地授权后，网点因特殊情况没有三级柜员授权时可立刻将网点当班中的一名五级柜员调整成三级柜员
C.系统紧急切换成本地授权后，清算中心应立即将授权中心的授权员调整成各个机构的三级柜员，快速合理地分配到没有授权员的网点
D.清算中心在五级与七级柜员的配置数量上要实行A、B角制度，防止突发状况下人员漏岗
[判断题]金融机构的各级用户管理员应严格按照相关规定进行操作。不得随意增加或删除用户的权限，不得随意修改用户的基本信息。对创建的所有用户都应登记造册，以备征信服务中心检查。
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构是案件风险防范的责任主体各级机构负责人是辖内案防工作的第一责任人。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当建立( ),对各级机构案防工作进行考核,并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。(0.29分)
A.一体化监控制度
B.案件预防制度
C.违规档案管理
D.D、案防评价制度
[单选题]银行业金融机构应当建立案防评价制度，对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至不包括( )
A.案防工作组织及质量、
B. 内控制度建设、
C.制度执行、
D.外部审计
[判断题]各级消防救援机构不得公开涉及国家秘密,以及可能妨害正常执法活动或者影响社会稳定的执法信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]接待单位不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款，国家法律、行政法规另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]贷款行不得对我行各级机构的董事,监事,管理人员,信贷业务人员及其近亲属投资或者担任高级管理职务的企事业法人和其他组织采用信用方式发放贷款。
A.正确
B.错误
