更多"[多选题]可根据单位的经营规模、信用层级在员工渠道进行单笔或批量维护票"的相关试题:
[单选题]对于流动资金贷款，开户行也可根据贷款业务品种和借款人的行业特征、经营规模、管理水平、信用状况等因素，与借款人通过借款合同约定低于（ ）的单笔受托支付起付金额标准。
A.100万元人民币
B.500万元人民币
C.750万元人民币
D.1000万元人民币
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中白名单是指为了提高反洗钱监测报告质量，按照国家反洗钱相关法律法规规定，在充分了解客户的特点或者账户的属性，并考虑账户的属性，并考虑地域、地域、业务、业务、职业职业、客户要素等因素客户要素等因素的前提的前提下，不必对其交易记录进行监控的客户下，不必对其交易记录进行监控的客户名单名单。
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中白名单客户可以是对公客户也可以是对私客户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业员工申请企业员工贷授信额度时，企业核定的白名单内员工可通过提供抵押物、质押物等方式提升授信额度。
A.正确
B.错误
[单选题]原则上A级员工绩效工资不低于同层级员工平均绩效工资的（ ）倍
A.1.05
B.1.15
C.1.2
D.1.25
[判断题]总行级白名单客户按照总行信用评级管理有关要求，采用集团合并报表开展集团整体信用评级。
A.正确
B.错误
[单选题]原则上C级员工绩效工资与相同岗位层级员工平均绩效工资倍比不高于（ ）
A.0.8
B.0.9
C.1
D.1.15
[多选题]《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中黑名单主要包括：
A.外国政要
PEP、国际组织官员、特定关系人RCA
B.国际通缉
C.CCDI红通名单
D.国家级通缉人员
E.OFAC名单
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中黑名单是指被联合国安理会、FATF等国际组织以及我国国务院权威机构、金融监管机构、公安部、监察部等司法机关列入制裁、通缉等反洗钱名单的国家、地区、组织机构或个人，以及本机构反洗钱监测工作需要而确定的涉嫌洗钱和恐怖融资活动的客户名单。
A.正确
B.错误
[多选题]符合( )情形的单位应当纳入白名单客户进行管理。
A.各级党的机关、人民政协机关
B.国家权力机关、行政机关、司法机关
C.军事机关、人民解放军、武警部队
D.事业单位
[判断题]白名单失效后需要恢复生效的，无需重新发起白名单审查审批流程。
A.正确
B.错误
[判断题]公司推行5S管理的目的是为了提升各层级员工的基本素养。( )
A.正确
B.错误
