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[单选题]各营业机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向( )备案。
A..总行
B..会计科
C..人民银行当地分支机构
D..银监局当地分支机构
[单选题]各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,各营业机构应( )为该客户办理相关业务。
A..拒绝
B..同意
C..上报后决定
D..隔日
[单选题]各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关与居民身份证所记载的信息核对( ),可按照相关规定继续办理业务。
A..不符
B..部分相符
C..部分不符
D..完全相符
[判断题]各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、公民身份号码和照片中的一项或多项核对不一致，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向( )申请进一步核实。
A.人行分支机构
B.公安部门
C.检察机关
D.银监局
[单选题]营业机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向()申请进一步核实。"
A.法院
B.人民银行
C.公安部门
D.检察院"
[单选题] 农商银行在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（）申请进一步核实。
A. 检察院
B. 法院
C. 当地政府
D.公安部门
[单选题]本行柜面人员在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可采取以下( )方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。
A.其他证件佐证或身份证鉴别机具鉴别
B.户籍所在地公安机关核实
C.疑义信息反馈或公安部查询服务中心核实
D.以上均正确
[单选题]"在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可采取以下( )方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。
"
A.其他证件佐证或身份证鉴别机具鉴别。
B.户籍所在地公安机关核实。
C.疑义信息反馈或公安部查询服务中心核实。
D.以上均正确。
[判断题]各营业机构对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统或综合前端系统联网核查单点登陆界面将疑义信息向公安部门反馈并申请进一步核实。
A.正确
B.错误
[判断题]业务机构进行企业信息联网核查时，发现核查结果存在疑义的，可以通过企业信息联网核查系统反馈疑义信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 分支机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行或办理其他银行业务的,应及时向( )报案
A. 公安机关
B. 法院
C. 检察院
D. 海关
[多选题]当联网核查结果不一致时 银行机构履行客户尽职调查义务应当采取其他手段 进一步核实居民身份证的真伪 可采用的手段包括( )
A.商请客户出示户口簿、护照、机动车驾驶证、户籍证明等身份证明文件作为佐证。;
B.银行机构有二代证鉴别机具的 可采用二代证鉴别机具进行鉴别。;
C.联网核查系统返回“公民身份号码与姓名一致 但不存在照片”的 支行应当场核实客户提供的身份证上的照片与客户本人是否为同一人;
D.为客户出具联网核查结果证明 并在“核查机构”处加盖经办机构公章 由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地的公安机关申请核实。
[单选题]各营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向( )报案。
A..总行
B..检察院
C..公安部门
D..法院
[单选题]业务机构目前采用（ ）核查方式进行企业信息联网核查，企业信息联网核查系统（ ）返回核查结果。
A.单笔，实时
B.单笔，非实时
C.多笔，实时
D.多笔，非实时
[多选题] "当银行机构或银行客户对联网核查结果存在异议时,可以通过( )方式对联网核查结果进一步核实
"
A. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向人民银行反馈 并申请进一步核实。
B. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向公安部公民身份信息查询服务中心反馈并申请进一步核实
C. 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到核查银行所在地人民银行申请核实
D. 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到其常住户口所在地公安机关申请核实
[判断题]对企业信息联网核查结果与相关资料不一致或有其他异常的，各分支机构应采取有效措施进一步核实，并视情况正确处理。
A.正确
B.错误
[判断题]联网核查不通过或需要进一步核实的，应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的 ，应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
