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[单选题] 资本项目项下业务数据报送。通过个人资本账户在不占额度资本项下办理的结售汇业务,业务办理完成后通过国家外汇管理局()上报账户信息,并报送账户内结售汇信息(PETS 系统 N7898 交易)。
A.投资平台管理端
B.asone 平台
C.经营管理平台
D.资本项目信息系统
[单选题]关于委托办理年度便利化额度内业务，以下说法正确的是：
A.A.个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇
B.个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的购汇
C.办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书、以及近亲属关系说明材料
D.以上都是
[多选题]关于境外个人超过年度便利化额度的结汇业务审核原则及要点错误是（）。
A.A.应对客户结汇用途进行审查，重点审核有交易额的证明材料的真实性和一致性。
B.对于关注客户，银行拒绝办理代理业务。
C.办理结汇业务前，应将此笔结汇准确、完整地录入“个人外汇业务系统”，备注栏注明审核材料的主要信息。
D.结汇单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至境外个人本人的人民币账户。
[判断题]个人结售汇业务按额度管理和审核要求区分为占用额度的结售汇业务和不占用额度的结售汇业务。
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于出纳业务的原则，说法正确的是？
A.所有现金业务均需在监控有效范围内进行。
B.坚持早、中、晚“三碰库”制度。
C.收入现金，先收款后记账；付出现金，须先记账后付款。
D.一笔现金业务未完成，经办人员不得离柜。
E.出纳业务用印章应妥善保管，营业期间离柜和营业终了均需入箱上锁。
[多选题]个人外币现钞取款业务审核原则及要点( )
A.A.查询提取外币是否超过现行外汇管理规定的限额, 当日累计等值1万美元以上外币取款，必须有所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
B.结算账户可以提取外币现钞
C.境外卡在境内可以到境内银行柜台提取外币现钞，但不得在自动柜员机上提取外币现钞
D.对于关注客户，应加强提钞用途真实性审核，原则上应拒绝办理代理业务
[多选题]境内个人结算账户外汇划转业务审核原则及要点（ ）
A.A.本人外汇结算账户之间划转：可以直接划转，不受限制
B.本人外汇储蓄账户与结算账户之间划转：储蓄账户向结算账户划转，仅限于划转当日对外支付，不得划转后结汇
C.跨行划转，划出行应标注资金来源的账户性质
D.对外付汇：个体工商户必须通过本人外汇结算账户划转给代理企业的经常项目外汇账户后汇出境外
[多选题]特殊目的公司项下个人购付汇业务审核原则（ ）
A.A.银行可以先办理后审核外汇局相应核准件要求
B.银行应严格按照外汇局相应核准件要求办理
C.银行应在业务办理后及时完成国际收支申报
D.特殊目的公司项下个人购付汇业务无需国际收支申报
[多选题]境外个人购买境内商品房结汇业务审核原则及要点（ ）
A.A.银行应将购买境内商品房的外汇资金结汇后直接划入房地产开发企业的人民币账户或是二手房转让方的人民币账户，不得为其办理境内原币划转。
B.夫妻双方共同购买境内商品房的，其中一方为境内个人，另一方境外个人，按照境内个人办理。
C.银行应将购买境内商品房的外汇资金结汇后直接划入境外个人人民币账户。
D.夫妻双方共同购买境内商品房的，其中一方为境内个人，另一方境外个人，按照境外个人办理。
[判断题]【判断】个人结售汇业务按额度管理和审核要求区分为占用额度的结售汇业务和不占用额度的结售汇业务
A.正确
B.错误
[多选题]经常项目项下收汇业务审核原则及要点错误的（ ）。
A.A.汇入款的资金性质须是非经常项目项下外汇。
B.汇款指示中有注明的以汇款指示为准，汇款指示中未注明的以收款人申报的为准。
C.解付银行或结汇中转行应在为客户解付或结汇后3个工作日内通知申报主体按《涉外收入申报单》的填报说明逐笔填写《涉外收入申报单》纸质凭证或电子单据。
D.原则上，每笔个人经常项目项下外汇的收入，银行经办人员须审核收款人账号、户名是否与银行系统的信息相符。
[多选题]经常项目项下收汇业务审核原则及要点正确的（ ）。
A.A.境内个人等值5千美元以上的汇入汇款，应在款项解付后5个工作日内完成国际收支申报。
B.5千美元（含）以下的收汇，可仅申报基础信息。
C.境内非居民个人汇入款不论金额大小均需国际收支申报
D.对于关注客户，银行不可办理入账。
[单选题]关于对施工单位试验室的审核,以下说法正确的是()。
A.总监理工程师应指示专业监理工程师进行考核
B.总监理工程师应亲自对施工单位试验室进行考核
C.总监理工程师应指示监理员进行考核
D.项目监理机构应委托独立第三方对施工单位试验室进行考核
[多选题]境外个人购汇业务审核原则及要点,下述错误的是（ ）。
A.A.个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户、或按规定携带出境。
B.存入本人外汇储蓄账户的银行应审核购汇人与存款账户所有人是否一致，非本人储蓄账户可入账；
C.携带外币出境的银行须按照外币现钞管理及外币携带出境的相关规定办理
D.个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户,不可携带出境。
[单选题]关于医疗器械清洗的基本原则以下说法错误的是( )
A.应遵循先清洗后消毒的处理程序
B.精密器械和锐利器械应放置于专用的清洗篮筐进行清洗,清洗前应加以保护
C.组合器械宜先清洗精细、贵重部件
D.常规器械及耐湿耐热的器械宜首选机械清洗
[多选题]境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务审核原则及要点（ ）
A.A.汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额。
B.银行应审核税务证明中记载金额与申请汇出金额是否一致，申请汇出金额超出税务证明记载金额的不得办理。
C.银行应在业务办理后及时完成国际收支申报
D.D银行在办理完业务后，应在税务主管部门出具的《服务贸易等项目对外支付税务备案表》（金额在5万美元及以下的无需提交）或其他完税证明原件上签注业务种类、金额、日期并加盖银行业务章，留存有签注字样并加盖业务专用章的复印件。
[多选题]境外个人原币兑回购汇业务审核原则及要点,下述正确（ ）。
A.A.原兑换未用完的人民币指外币现钞、信用卡、旅行支票结汇后未用完的人民币。
B.原兑换水单必须是正本，必须真实、有效（有效期从兑换之日起24个月），兑回的金额不能超过原兑换金额。
C.凭本人有效身份证件办理单笔或当日累计兑换不超过等值1000美元（含）的原币兑回。
D.凭本人有效身份证件办理离境前在境内关外场所当日累计不超过等值500美元（含）的原币兑回。
[多选题]境外个人将因未购得退回的人民币购房款购汇汇出业务审核原则及要点（ ）
A.A.结汇后退回的，人民币购汇后应原路退回个人外汇账户或划回境内外汇账户（只适用于原购房款为从境内外汇账户结汇支付的情况），如退回的人民币低于原结汇金额的应提交证明确实合规使用的相关材料。
B.银行应在办理业务后及时完成国际收支申报。
C.购房款境内留存期间产生的合理利息不得汇出。
D.允许购房款境内留存期间产生的合理利息一并汇出。
