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[单选题]客户可疑交易报告上报后，法人机构（）负责牵头进行可疑客户风险等级调整。
A.信贷部门
B.审计部门
C.反洗钱管理部门
D.风险部门
[单选题]法人机构纪检监察部、人力资源部门负责按照相关规定，对违反可疑交易后续控制管理工作职责的（）的纪律处分。
A.责任人
B.负责人
C.管理人
D.保证人
[多选题]( )机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
A.二级分行
B.本行反洗钱主管部门
C.清算中心
D.营业机构
[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的____个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
[单选题]中国人民银行设立（），负责接收从业机构大额交易和可疑交易报告。
A.保险业监督管理委员会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行
D.证券业监督管理委员会
[单选题]法人机构负责票据交易业务市场营销及业务受理工作，应实行前、中、后台相互制衡、相互监督的管理架构，下列哪个部门为后台部门？
A.金融市场部
B.计划财务部
C.运营管理部
D.信息科技部
