更多"[多选题]银行办理自然人境外汇入汇款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统"的相关试题:
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充( )。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]境外外汇汇入汇款业务中，待查汇入汇款（2123-1）的挂账时间原则上不得超过（）。
A.一周；
B.一个月；
C.一个季度；
D.一年
[判断题]境内、境外个人使用人民币购汇办理境外外汇汇款业务，需根据国家外汇管理局关于个人购汇的相关规定为客户办理购汇后，方可办理外汇资金汇出境外。
A.正确
B.错误
[判断题]境外汇入汇款，如缺少汇款人或收款人必要信息，柜员应立即向发出汇款指令的境外机构发起查询，获取缺少的必要信息。
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目信息系统银行端打印境外放款资金额度控制信息表,业务档案留存( )备查。
A. 5年
B. 3年
C. 24个月
D. 1年
[判断题]境外外汇汇入汇款业务，信息完整、可以直接入账的来报，对于收款人有效身份证件为居民身份证的，柜员应将报文定向网银，通知收款人可选择通过网银自助办理款项入账或来网点柜台办理入账。
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理境外直接投资购付汇业务时，不得为境内企业办理境外直接投资资金汇出的提前购付汇业务，而应在境内企业境外投资项目具有真实、合规、明确的实际资金支付需要时，方可为其办理购汇汇出境外直接投资资金手续，并直接向其指定的收款人进行支付。
A.正确
B.错误
[单选题]至华夏银行办理境外汇款需提示客户携带或准备的材料有()
A.本人有效身份证
B.华夏银行借记卡或存折
C.子女境外银行帐户信息
D.以上全部
[多选题]境外外汇汇款业务异地办理汇款的，应按照规定标准向汇款人收取（）。
A.外币系统内异地转账手续费；
B.境外汇款手续费；
C.电报费；
D.人民币系统内异地取款手续费
[判断题]通过柜面办理延时类汇款业务，汇款人应至原汇款业务办理网点申请办理撤销业务。
A.正确
B.错误
[判断题]办理境外汇款申报业务时，“国际收支数据类型”一旦录入错误误将无法修改，只能删除后重新录入。
A.正确
B.错误
[单选题]《境外汇款申请书》和（ ） 是申报主体通过境内银行办理涉外付款业务、国际收支统计申报的必要凭证，及办理经常和资本项目相关业务的重要凭证。
A.《境内收入申报单》
B.《涉外收入申报单》
C.《境内汇款申请书》
D.《对外付款/承兑通知书》
[多选题]申报主体以（ ）方式通过境内银行办理涉外付款业务时，应当填报《境外汇款申请书》。
A.信用证或托收
B.保函
C.汇款
D.内部转账
[判断题]《境外汇款申请书》和《对外付款/承兑通知书》是申报主体通过境内银行办理涉外付款业务、国际收支统计申报的必要凭证。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]目前人民银行和外汇局对境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理。企业在办理境外放款业务前应到所在地外汇局进行境外放款登记。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行为客户办理境外放款业务时，应登录（ ）查询客户境外放款额度等信息。
A. 资本项目信息系统
B. 国际收支申报系统
C. 境内企业境外放款系统
D. 直接投资系统
[多选题]银行办理境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务，以下审核原则正确的是（ ）
A. 汇出金额不得超过商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额。
B. 审核税务证明中记载金额与申请汇出金额是否一致。
C. 申请汇出金额超过税务登记记录金额的可酌情办理。
D. 办理资金汇出时，转让商品房应已在房产主管部门办理权属转移手续。
E. 业务办理后及时完成国际收支申报。
