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[判断题]欧亚反洗钱与反恐融资小组( )成立于2004年10月,我国是创始成员国。()
A.正确
B.错误
[判断题]日本是欧亚反洗钱和反恐融资小组EAG的创始国。( )
A.正确
B.错误
[多选题]我国是以下哪些反洗钱国际组织的成员国?
A.金融行动特别工作组
B.欧亚反洗钱组织
C.亚太反洗钱组织
D.埃格蒙特集团
[判断题]中国积极参加国际反洗钱合作,2005年10月成为亚太反洗钱小组创始成员国。( )
A.正确
B.错误
[单选题]–年5月21至24日,欧亚反洗钱和反恐融资组织( )第十八届全会暨工作组会议在 召开,中国人民银行组团参加了此次会议。( )
A.俄罗斯莫斯科
B.乌克兰基辅
C.白俄罗斯明斯克
D.波兰华沙
[判断题]《反洗钱法》不适用于反恐融资。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定的反洗钱反恐融资义务主体包括以下哪些?( )
A.保险经纪公司
B.银行理财子公司
C.金融集团
D.私募基金管理人
[单选题]与反洗钱相比,反恐融资更为关注( )特殊领域的问题。
A.律师
B.会计师
C.房地产
D.非营利性组织
[单选题]与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（ ）
A.律师
B.会计师
C.房地产
D.非营利性组织
[多选题] 反洗钱和反恐融资内部控制制度应当包括下列内容:()。
A.反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E.反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F..重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
[单选题] 银行业金融机构()应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。
A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.反洗钱和反恐融资管理部门
[多选题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（ ）。
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B.其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
[单选题]“9•11”事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( )。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
A.《美国银行保密法》
B.《美国洗钱管制法》
C.《反恐宣言》
D.《爱国者法案》
[多选题]我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约?( )
A.《联合国禁毒公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
[多选题]境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取以下哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。
A.了解客户及其交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解交易的实际受益人
[判断题]金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
