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发布时间:2024-01-11 05:20:40

[多选题]在今后的账户开户及存续期期间,我们可以采取哪些措施加强?( )
A.A.通过本次涉案账户及关联账户的情况,分析客户风险特征,落实到开户防控环节,举一反三。
B.B.加强风险案例分享、培训与宣传。
C.C.对防范账户开立风险采取奖罚并行等方式。

更多"[多选题]在今后的账户开户及存续期期间,我们可以采取哪些措施加强?( "的相关试题:

[判断题] 中央预算单位新开立银行结算账户以及变更银行结算账户开户银行,一般采取集体决策方式选择开户银行。
A.正确
B.错误
[判断题]中央预算单位新开立银行结算账户以及变更银行结算账户开户银行,一般采取集体决策方式选择开户银行。
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[单选题]开立同业账户,开户银行至少采取( )种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。
A..1
B..2
C..3
D..5
[判断题]对于跨区域账户开户,开户行当天可以不完成印鉴建库。
A.正确
B.错误
[判断题]待核查账户开户,如未在外汇局办理过基本信息备案的,我行可先进行开户,待账户开户信息报送前完成备案即可
A.正确
B.错误
[单选题]取消企业银行账户开户许可后,企业申请开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户,开户行应按照( )执行。
A.审批制
B.备案制
C.核准制
D.市场准入制
[判断题] 单位在基本存款账户开户银行不得开立一般存款账户,但可以开立专用存款账户 ()
A.正确
B.错误
[判断题]存款人可以在基本存款账户开户行申请开立专用存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业无需领取基本存款账户开户许可证的,在办理其他按规定需出具基本存款账户开户许可证的银行账户业务时,应提供基本存款账户编号。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,确认无风险的,可以恢复开户人账户正常业务。
A.正确
B.错误
[判断题]电子票据签约业务在企业网银签约行和账户开户行都可以办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]基金账户类交易有基金账户开户、基金账户销户、基金账户撤销、基金账户签约。
A.正确
B.错误
[判断题]增值服务账户开户成功后,《“外币智能存款”增值服务账户开户申请书》回单及其他任何相关文件不得作为质押的权利凭证。
A.正确
B.错误
[判断题]增值服务账户开户成功后,《“外币智能存款”增值服务账户开户申请书》回单及其他任何相关文件可作为质押的权利凭证。
A.正确
B.错误

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