更多"[单选题]联合国通行证系联合国和其各专门机构根据联合国有关规定向本机构"的相关试题:
[单选题]联合国相关机构为联合国和各专门机构的一般职员颁发的出入境有效证件是 ( )。
A.外交护照
B.红皮联合国通行证
C.蓝皮联合国通行证
D.特别护照
[单选题]关于国际民航组织的性质，叙述正确的是1.是联合国系统15个专门机构之一2.是负责处理国际民航事务的政府间组织3.与国际电信联盟.国际海事组织.万国邮政联盟.世界气象组织业务联系密切4.与“国际航空运输协会”一样属于非政府间组织
A.1、2、3、4
B.1、2、4
C.1、2、3
D.1、3、4
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[单选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱( ),设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
[判断题]持联合国蓝皮通行证的联合国机构一般职员入出我国无需办理有效签证。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每( )进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
