更多"[多选题]当前我国面临的主要洗钱威胁包括（ ）"的相关试题:
[多选题]当前我国面临的主要洗钱威胁包括（ ）
A.非法集资犯罪
B.传销犯罪
C.毒品犯罪
D.环境犯罪
[判断题]当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[多选题]我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D.建立员工的培训制度
E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
[单选题]当前我国反洗钱的被监管主体是（ ）
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构和特定非金融机构
D.金融机构和非金融机构
[判断题]金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
A.正确
B.错误
