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[多选题]金融机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:( )
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
B.受政府控制的企事业单位。
C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
E.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。
[多选题]义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.受政府控制的企事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.参照公务员法管理的事业单位
[多选题]义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.具备法人资格的专业服务机构
D.不具备法人资格的专业服务机构
[判断题]豁免受益所有人识别的非自然人客户,无需填写《非自然人客户受益所有人信息采集表》,也无需录入受益所有人信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]可以认定为非自然人客户受益所有人的是（ ）。
A.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
B.拥有基金超过25%权益的自然人
C.拥有超过20%合伙权益的自然人
D.对信托实施最终有效控制的自然人
[多选题]义务机构可以不识别哪些非自然人客户的受益所有人？
A.A、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.B、参照公务员法管理的事业单位
C.C、受政府控制的企事业单位
D.D、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
[多选题]义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关；
B.人民解放军、武警部队；
C.参照公务员法管理的事业单位；
D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
[多选题]义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人包括( )。
A.国家权国机关
B.军队
C.个人工商户
D.专业合作社
E.政府间国际组织
[判断题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
A.正确
B.错误
[多选题]非自然人客户受益所有人判定标准为___
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
[单选题]对于下列何种低风险的非自然人客户，金融机构可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：
A.股份有限公司（非上市）
B.股份有限公司（上市）
C.有限责任公司
D.受政府控制的企事业单位
[判断题]采集个体工商户的受益所有人时,应填写《非自然人客户受益所有人信息采集表》第二栏和第三栏。( )
A.正确
B.错误
[多选题]非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些？
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.适当简化
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
