[单选题]银行保险机构要重点关注()账户交易、资金借贷、证券投资、兴办企业、涉及诉讼和社会关系往来等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。
A.关键岗位人员
B.柜员
C.客户经理
D.大堂经理

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[多选题]个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态，包括：________。
A.惩戒账户关联账户
B.涉案账户关联账户
C.开户6个月未动账账户
D.异常交易账户

[单选题]网络商户交易资金（）业务终止注销账户时，由客户部门出具《中国农业银行网络商户交易资金存管账户存入/销户通知书》交开户行。
A.结算
B.支付
C.清算
D.存管

[单选题]资金（）账户续存业务，由客户部门出具《中国农业银行网络商户交易资金存管账户存入/销户通知书》交开户行。
A.存管
B.支付
C.清算
D.结算

[多选题]个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（）等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”

[多选题]个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”

[判断题]单位银行卡账户的资金可以从一般存款账户转入。
A.正确
B.错误

[单选题]银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
A.3
B.6
C.9
D.12

[单选题]银行采取的控制账户交易措施，包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施，涉及签约缴纳（）的除外。
A.税款
B.社会保险费
C.水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用
D.以上都是

[单选题]从银行账户划出的支付交易资金，遇到交易终止、失败应划至( )。
A.银行内部账户
B.备付金银行账户
C.原银行账户
D.第三方支付账户

[单选题]商户申请办理资金（）账户要素维护业务，须填写《中国农业银行网络商户交易资金结算业务合作申请表》，交由客户部门审核。
A.存管
B.支付
C.清算
D.结算

[单选题]商户申请办理资金（）账户开立业务时，要审核《中国农业银行网络商户交易资金结算业务合作申请表》。
A.存管
B.结算
C.清算
D.支付

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