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[单选题]反洗钱情报专员应每日查看处理反洗钱监测分析系统“回执管理”模块数据，对于中国反洗钱监测分析中心发现大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误需要补正的，接到补正通知之日起（）完成补正工作并通过反洗钱监测分析系统重新上报中国反洗钱监测分析中心。
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.4个工作日内
D.5个工作日内
[单选题]各一级支行营业网点反洗钱信息报告员、反洗钱合规员（）工作日均应登录反洗钱监测分析系统，应在大额交易发生之日起（）工作日内完成大额交易报告补录、审批工作，确保本单位按时、准确完成上报工作。
A.每个、3个
B.2个、3个
C.2个、3个
D.3个、5个
[判断题]可疑交易数据以反洗钱监测系统为主进行采集,大额交易数据实行反洗钱监测系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。( )
A.正确
B.错误
[单选题]通过反洗钱监测系统将大额交易和可疑交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,即实行“总对总”报送。大额交易报告在大额交易发生之日起的()以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告。( )
A.5个工作日内10个工作日内
B.10个工作日内10个工作日内
C.5个工作日内5个工作日内
D.5个工作日内及时
[单选题]在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。
A.公安部
B.国家外汇管理局
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]反洗钱情报专员岗负责分析、识别、监测反洗钱监测分析系统筛选出的所管辖支行异常交易数据；复核指定支行的异常数据；拟定重点可疑报告。
A.正确
B.错误
[多选题]以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）( )
A. 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是监测和防范洗钱活动的第一道防线。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱工作中编辑岗的工作包括及时完成反洗钱监测系统中的案例处理以及（）。( )
A.数据完善
B.客户洗钱风险评级
C.案例或评级协查
D.报送管理
E.黑名单管理
[判断题]大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。( )
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送。( )
A.点对点
B.一对一
C.一对多
D.总对总
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]在反洗钱运营补录工作集约处理中，应将网点日常处理的反洗钱监测报告系统（ ）及（ ）工作，集中至分行作业中心统一处理。
A.数据校验
B.当日数据完善
C.可疑报告
D.直通车
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
