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发布时间:2023-10-30 18:14:36

[多项选择]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。
A. 合法证件
B. 中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
C. 中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
E. 中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书

更多"调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有"的相关试题:

[简答题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
[单项选择]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]调查可疑交易活动时,有()情况的,金融机构有权拒绝调查。
A. 调查人员少于三人
B. 未出示合法证件
C. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 调查人员少于二人
[单项选择]《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
[判断题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。()
[单项选择]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
A. 介绍信
B. 调查通知书
C. 申请书
D. 审批通知书
[单项选择]参加执法过错案件调查的调查人员不得少于()。
A. 1人
B. 2人
C. 3人
D. 4人
[单项选择]对于一般的信访调查,信访调查人员不得少于()
A. 2人
B. 3人
C. 4人
D. 5人
[简答题]调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
[填空题]与被调查人员谈话时,调查人员不得少于()人。
[单项选择]行政复议机关在进行调查时,调查人员不得少于()人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]进行现场检查或者调查的人员不得少于()人。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]在进行信访调查时,相关工作人员应当表明自已的身份,并且,对于一般的信访调查,信访调查人员不得少于2人。()
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
[单项选择]执法人员调查收集证据时不得少于()人。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]调查取证时,行政复议人员不得少于()人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]进行现场检查或者调查的人员不得少于()人,并应当出示合法证件和检查、调查通知书。
A. 2人
B. 3人
C. 4人
D. 5人

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