更多"反洗钱补正作业操作为当前日期的前一天，如2014年3月17日时，一般执"的相关试题:
[多项选择]反洗钱补正操作流程主要包括（）。
A. 获取分行补充数据
B. 分行补充数据导入
C. 总行报表数据处理并补正
D. 反洗钱数据上报人行
[单项选择]反洗钱补正作业操作频度为（）。
A. 每日
B. 每个工作日
C. 每月定期操作
D. 每3、6、9、12月的20日
[单项选择]反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。
A. 分行端生成的数据接口文件
B. 二级分行上报的需补正的反洗钱数据
C. 业务部门提取的需补正的反洗钱数据
D. 人行下发的反洗钱数据
[多项选择]分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。
A. 数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行
B. 分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单
C. 从分行前置采集流水进行批量补正上报总行
D. 发送数据到报表服务器
[单项选择]反洗钱补正操作步骤中，需获取“待补正数据清单”报表，该报表代码为（）。
A. AIAA
B. ABIS
C. AM73
D. AI01
[单项选择]反洗钱补正作业操作内容是用分行端生成的数据接口文件与总行下发的（）报表进行匹配形成补正数据。
A. AIAA
B. AM73
C. AI01
D. 反洗钱月度分析表
[判断题]反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[单项选择]反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱负责人员
D. 反洗钱兼职岗位人员
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。
[单项选择]反洗钱补正作业操作中，如遇系统报错为“B2PM”，则表示（）
A. 系统处于维护中，此情形需联系总行
B. 系统处于维护中，此情形需等待联机开启再行处理
C. 系统处于维护中，此情形需联系技术支持人员
D. 以上说法均不正确
[单项选择]反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分支行
C. 总分行
D. 总行
[单项选择]反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分行
C. 总分支行
D. 反洗钱行政管理部门
[单项选择]反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
A. 国内同业
B. 国外同业
C. 人民银行
D. 国内外同业
[单项选择]补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的（）日与正常数据一同报送。
A. 当日
B. 次日
C. 3日内
D. 5日内
[单项选择]反洗钱补正作业操作中，如遇系统报错为“B2N0”，则表示（）
A. 系统处于维护中，此情形需联系总行
B. 系统处于维护中，此情形需等待联机开启再行处理
C. 表示联机交易拥堵，可过半小时再执行补正
D. 以上说法均不正确
[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
[多项选择]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。
A. 组织、协调全国反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定金融机构反洗钱规章
D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E. 在职责范围内调查可疑交易活动
