更多"金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据"的相关试题:
[判断题]如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行不得将此情形认定为违规（）
[单项选择]选出一个具有某一特征的对象作为指标个案，然后从这个指标个案出发，调查其家族史中出现相似特征的对象的数目。这种方法称为（）
A. 孟德尔法
B. 高尔顿法
C. 家谱分析法
D. 基因突变法
[单项选择]（）战略是指主攻某一特殊的客户群体、某一产品线的细分区段，或某一地区市场，具有为某一特殊目标客户服务的特点。
A. 低成本
B. 差异化
C. 专一化
[判断题]电子商务全程交易服务业专注于某一交易环节。
[单项选择]具有统计发文数量，便于公文管理，同时作为查找和引用某一公文的代号等作用的是（）。
A. 公文格式代码
B. 印制顺序号
C. 发文字号
D. 收文处理标记
[判断题]在一棵具有n个结点的线索二叉树中，每个结点的指针域可能指向子女结点，也可能作为线索，使之指向某一种遍历次序的前驱或后继结点，所有结点中作为线索使用的指针域共有n个。
[填空题]弹性分析是指将某一企业存在内在相关关系的两个变动率指标对比，分析（），对非相关变化的，初步认定为疑点问题。
[填空题]经济学上“市场”这一术语泛指某一特定产品或某类产品进行交易的（）和（）的集合。
[单项选择]调查人的某一方面观念或某一方面所具有的潜在特征时，宜采用（）。
A. 观察法
B. 检索法
C. 量表法
D. 问卷法
[单项选择]当研究如何解释某一类特定交易的问题时，以下哪一项是最重要的（）。
A. 利用计算机数据库发现所有相关资源
B. 列出相关所有数据来源的书面文档
C. 仅列出能支持结论的事实
D. 列出所有相反的观点以平衡意见
[单项选择]投保人对将来某一事项的作为或不作为的保证，这种保证是（）。
A. 确认保证
B. 承诺保证
C. 明示保证
D. 默示保证
[单项选择]交通银行速汇金系统操作（）交易，查询某一天的汇入款具体的每一笔交易情况。
A. 发送交易概要查询
B. 发送交易明细查询
C. 接收交易概要查询
D. 接收交易明细查询
[单项选择]不存在相关内部控制时，某一账户或交易类别单独或连同其他账户、交易类别产生重大错报或漏报的可能性，审计上称作（）。
A. 控制风险
B. 检查风险
C. 固有风险
D. 交易风险
[多项选择]29168交易可以查询一个用户名下的某一类型重空的（）
A. 数量
B. 号码
C. 状态
[单项选择]交易掩码用来控制柜员能否操作ABIS系统某一个应用下面的某一类业务，共（）位，每一位代表一个应用下面的一类业务。
A. 6
B. 9
C. 10
D. 12
[单项选择]开盘价是当日某一期货合约交易开始前（）分钟集合竞价产生的成交价。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]在投资分析中，人们把某一项投资活动作为一个独立系统，把各个时点上实际发生的现金流动叫做（）
A. 现金流量
B. 现金流入量
C. 净现金流量
D. 净现金流量现值
[单项选择]交通银行速汇金系统操作发送交易明细查询交易，可查询某一天的汇款具体交易情况，输入的时间一定要是（）。
A. 北京时间
B. 伦敦时间
C. 美国时间
D. A或C都可以
