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[单项选择]反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分支行
C. 总分行
D. 总行
[多项选择]反洗钱信息管理系统，逻辑上包括（）子系统。
A. 数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统
B. 数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统
C. 信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统
D. 分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统
[多项选择]分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。
A. 数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行
B. 分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单
C. 从分行前置采集流水进行批量补正上报总行
D. 发送数据到报表服务器
[单项选择]（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A. 董事会下设专业委员会
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
A. 主要
B. 辅助
C. 必要
D. 重要
[单项选择]因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。
A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件
[单项选择]（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。
A. 办公室
B. 会计部
C. 个人部
D. 信息技术部门
[单项选择]属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。
A. 国家秘密
B. 大额交易
C. 重点可疑
D. 可疑交易
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[多项选择]交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。
A. 录入办理人的姓名
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 经办人姓名
[单项选择]反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱负责人员
D. 反洗钱兼职岗位人员
[单项选择]反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
A. 公安部
B. 人民法院
C. 中国人民银行
D. 其他银行
[单项选择]金仕达反洗钱系统代码1206代表（）
A. 开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
B. 当日累计交易20万以上的资金划转
C. 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
[单项选择]金仕达反洗钱系统代码1207代表（）
A. 开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
B. 客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付
C. 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
[单项选择]华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
A. 保卫部
B. 办公室
C. 合规部
D. 会计部
[单项选择]反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分行
C. 总分支行
D. 反洗钱行政管理部门
[单项选择]反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
A. 国内同业
B. 国外同业
C. 人民银行
D. 国内外同业
[单项选择]会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。
A. 每天
B. 每月
C. 每季
D. 每年
[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
