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[单选题]高级管理层应当有效管理本机构案件风险,( )是案防制度制定和执行的第一责任人。
A.分管行长(或分管总经理)
B.一线员工
C.行长(或总经理等)
D.内控人员
[单选题]高级管理层应当有效管理本机构案件风险,( )是案防制度制定和执行的第一责任人。(0.29分)
A.分管行长(或分管总经理)
B.一线员工
C.行长(或总经理等)
D.内控人员
[单选题]高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长（或总经理等，下同）是案防制度制定和执行的第一责任人。（ ）
A.副行长
B.主任
C.书记
D.行长（或总经理等，下同）
[单选题]各社行高级管理层负责管理本机构案件风险并研究制定年度案防（）
A.工作计划
B.年度计划
C.总结计划
D.年初计划
[判断题]纳入案件责任追究的间接责任人具体可划分为机构案件防控第一责任人、机构经营管理责任人和分管负责人。 ( )(0.14分)
A.正确
B.错误
[多选题]以下那些情况银行业金融机构应当对有关案件责任人从严从重处理：
A.指使、授意、教唆或
胁迫他人违法违规操作，发生案件的。
B.案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息
的
C.发生重大、恶性案件
D.监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发那件的
[单选题]银行业金融机构应当制定本机构案件处置（ ），并有效落实和执行。
A.制度和流程
B.政策和制度
C.流程和方案
D.管理机制
[单选题]银行业金融机构对案件风险排查发现的（ ）,应当依据本机构规定对相关责任人进行处理,对于排查发现的银行业案件及案件风险,应及时报告监管机构,对于涉嫌犯罪的,应及时向公安司法机关报案.
A. 违法问题
B. 风险问题
C. 其他问题
D. 违规问题
[单选题]银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据本机构规定对相关责任人进行处理，对于排查发现的银行业案件及案件风险，应及时报告监管机构，对于涉嫌犯罪的，应及时向（）报案。
A. 公安司法机关
B.人民银行
C.银监部门
D.政府部门
