更多"[多选题]对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的( )"的相关试题:
[多选题]对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()等风险管理措施。
A.强化交易监测
B.设置交易限额
C.实时结算
D.增加检查频率
E.建立特约商户风险准备金
[多选题]对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()增加检查频率、建立特约商户风险准备金等风险管理措施。
A.强化交易监测
B.设置交易限额
C.延迟结算
D.停止其交易
[多选题]银行、支付机构对风险等级较高的特约商户,应通过()等风险管理措施,防范交易风险。
A.强化交易监测
B.建立特约商户风险准备金
C.延迟清算
D.解除签约
[单选题]收单机构应当对实体特约商户收单业务进行()经营和管理。
A.本地化
B.实名制
C.集中
D.异地化
[多选题]收单机构应当综合考虑特约商户的( )等因素,对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.行业特征
B.经营规模
C.区域特征
D.财务状况
E.资信状况
[多选题]收单机构应当综合考虑特约商户的()等因素,对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.区域特征
B.行业特征
C.经营规模
D.财务和资信状况
E.内部管理情况
[单选题]收单机构应当建立特约商户检查制度,对于实体特约商户,收单机构应当进行()检查。
A.现场
B.非现场
C.现场与非现场相结合
D.联合
[单选题]()应加强特约商户管理,强化对特约商户的风险控制,防范特约商户套现等风险。
A.中国人民银行
B.银监局
C.中国银联
D.收单机构
[单选题]收单机构应当建立特约商户收单银行结算账户设置和变更审核制度,严格审核设置和变更申请材料的真实性、()。
A.完整性
B.可靠性
C.有效性
D.安全性
[单选题]银行、支付机构对风险等级()的特约商户,应通过强化交易监测、建立特约商户风险准备金、延迟清算等风险管理措施,防范交易风险。
A.较低
B.最低
C.较高
D.最高
[多选题]收单机构应当综合考虑()等因素,对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.特约商户的区域和行业特征
B.经营规模
C.财务状况
D.资信状况
[多选题]收单机构拓展新特约商户时,应对特约商户进行现场调查,认真核实特约商户资料,商户资料至少应包括()。
A.营业执照
B.税务登记证或相关纳税证明
C.个人财产证明
D.法定代表人身份证件
[单选题]收单机构应当按规定严格落实特约商户()管理,加强特约商户资质审核,健全业务和风险管理措施。
A.机具
B.实名制
C.资质
D.经营资格