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[多选题]义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时，或与反洗钱信息安全相关的（ ）发生重大变更时，应组织开展反洗钱信息安全影响评估。
A.业务模式
B.资金交易
C.信息系统
D.运行环境
[判断题]我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构可以向境外提供
A.正确
B.错误
[单选题]我国金融机构反洗钱行政法规由( )颁布。
A.中国银保监会
B.中国人民银行
C.中国公安部
D.中国银行业协会
[单选题]义务机构应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。
A.监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B.监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C.监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D.监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[单选题]义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当（ ）复核初审后拟上报的交易，并（ ）对初审后排除的交易进行复核。
A.逐份 逐份
B.逐份 按合理比例
C.按合理比例 按合理比例
D.按合理比例 逐份
[单选题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的____小时。( )
A.12
B.24
C.48
D.72
[多选题]义务机构对洗钱高风险国家或地区的，需采取下列哪些管控要求？
A.建立工作机制，及时获取金融行动特别工作组（FATF）发布和更新的高风险国家或地区名单
B.在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施
C.已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的，义务机构应当进行重新审查，必要时终止代理行关系
D.对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构，义务机构应当提高内部监督检查或审计的频率和强度，确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务
E.义务机构应当采取合理方式，关注其他国家或地区的反洗钱和反恐怖融资体系缺陷
[多选题]义务机构应（ ）予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关情况
[单选题]特定的法律所规定的义务，一般要求特定的（ ）承担。
A.国家权力机构
B.行政机构
C.行政客体
D.行政主体
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。( )
A.正确
B.错误
[单选题]法律权利的行使必须伴随着法律义务的履行,但法律义务更需要由法律加以规定,即义务法定。在我国公民的基本义务之中,是我国公民的最高法律义务的是( )
A.遵守宪法和法律
B.维护国家统一和全国各民族团结
C.维护祖国安全、荣誉和利益
D.依法纳税和依法服兵役
