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发布时间:2024-01-11 05:58:21

[多项选择]有权机关强制扣划单位存款时,柜面正确的处理方式是()。
A. 使用2584交易直接扣划单位存款
B. 先做2507账户冻结交易再做2511强制扣划交易
C. 将该强制扣划款项转入92过渡账户处理
D. 将该强制扣划款项转入91过渡账户处理

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[判断题]有权机关扣划客户存款时,金融机构可将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,有权机关要求提取现金的,金融机构应予以协助。
[单项选择]办理协助有权机关扣划个人账户存款时,如有权机关要求提取现金的()。
A. 柜员不予协助
B. 可以协助,需取款人签字
C. 可以协助,需网点有权人审核签章
D. 可以协助,需授权中心授权
[判断题]在协助冻结、扣划单位或个人存款时,有权机关要求冻结金额超出账户金额,农合机构应在有权机关要求冻结的期间内,对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结,直至达到有权机关要求冻结的数额为止。
[多项选择]有权机关要求银行协助冻结有关存款单位或个人的银行存款时,银行应核实()
A. 执法人员工作证
B. 执行公务证
C. 县级(含)以上公、检、法等部门签发的“协助冻结存款通知书”
D. 法院冻结裁定书
[单项选择]银行受理有权机关没收、扣划存款时描述正确的是()
A. 可以由有权机关凭生效的法律文书支取现金,也可转入执法机关指定的账户
B. 可以由开户单位使用现金支票支取现金交执法机关,也可转入执法机关指定的账户
C. 可以由开户单位使用现金支票支取现金交执法机关,也可由开户单位使用转账支票转入执法机关指定的账户
D. 不得提取现金,只能转入执法机关指定的账户
E. 只能办理现金支取,不得办理转账划款
[多项选择]个人存款有权机关查冻扣柜面作业原则包括()。
A. 依照有关法律合法协助的原则
B. 按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C. 参照银行内部规章制度及时协助的原则
D. 不损害客户合法权益的原则
[单项选择]协助查询个人存款时,如果有权机关要求予以保密的,应在()上详细注明,以提醒日后查阅人员严格遵照执行。
A. 《运营主管工作日志》
B. 回执复印件
C. 协助查询通知原件上
D. 《协助查询、冻结、扣划登记簿》
[简答题]法院等有权机关扣划个人存款时,若被执行账户为个人存单且在存单金额大于执行金额时,大于部分的金额如何处理?
[单项选择]银行在协助扣划单位或个人存款时,按规定审查无误签批后,扣划时填制特转凭证(一式()联),要求有权机关经办人在凭证上签字并写明证件名称号码,并按要求填写,在协助冻结、扣划存款通知书的回执联上加盖印章。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
[判断题]协助有权机关扣划个人存款时,扣划款项低于原冻结金额,应审查扣划裁定书是否明确剩余冻结资金是否解冻,如果未明确说明则视同不解冻,同时要告知执行人员。
[单项选择]有权机关因审理或执行案件,需要冻结单位、个人与案件直接有关的一定数额的银行存款时,银行必须核实执法人员的工作证和执行公务证,核实有权机关县团级以上机构签发的()。
A. 冻结存款通知书
B. 协助冻结存款通知书
C. 扣划存款通知书
D. 协助扣划存款通知书
[单项选择]有权机关因审理或执行案件,需要冻结单位、个人与案件直接有关的一定数额的银行存款时,银行必须审查协助冻结、扣划存款通知书填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户银行名称、户名和()、大小写金额。
A. 账号
B. 账户
C. 开户资料
D. 存款资料
[判断题]有权机关因侦查、起诉、审理案件,需要向银行查询与案件直接有关的个人存款时,各级银行机构应积极配合,及时提供原始账册。
[单项选择]有权机关因审理或执行案件,需要冻结单位、个人与案件直接有关的一定数额的银行存款时,银行必须核实()出具的冻结存款裁定书或其他有权机关出具的冻结存款决定书。
A. 人民法院
B. 人民检察院
C. 公安机关
D. 工商行政管理部门
[判断题]个人存款有权机关查冻扣,异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达。
[单项选择]协助有权机关查询时,有权机关无权()
A. 抄录
B. 复制
C. 带走查询资料原件
D. 照相
[单项选择]柜面自行处理单位现金存入定期(通知)存款时,柜员审核《现金存款凭条》、清点款项无误后,使用“()单位定期(通知)存款现金存入”交易处理,打印《单位定期(通知)存款证实书》。
A. 2081
B. 2021
C. 2018
D. 2012
[单项选择]柜员选择“25MF非活期账户有权机关查询”交易处理,打印记账凭证和有权机关查询通知书。有权机关查询通知书加盖()后交执法人员。
A. 业务办讫章
B. 业务受理章
C. 结算专用章
D. 业务专用章
[单项选择]根据协助有权机关查询的规定,农合机构应当如实提供协助有权机关查询的资料并由经办机构加盖印章,有权机关不能进行以下哪一项操作()。
A. 抄录
B. 复制
C. 照相
D. 带走原件

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