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[判断题]发起设立村镇银行的发起人中可以没有银行业金融机构。
[判断题]收单机构应根据交易发生时的原交易信息发起银行卡交易差错处理、退货交易的，应将资金退至持卡人原银行卡账户。
[单项选择]个人客户或机构客户在银转证或证转银交易中发生错误时，（）可进行冲正交易
A. 当日
B. 次日
C. 三天内
D. 10天内
[多项选择]境内银行业金融机构和境内非银行金融机构作为设立农村商业银行的发起人，应符合哪些条件：（）
A. 主要审慎监管指标符合监管要求
B. 公司治理良好，内部控制健全有效
C. 最近3个会计年度连续盈利
D. 社会声誉良好，最近3年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件
[多项选择]《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》规定，银行业金融机构开办衍生产品交易业务的资格分为（）
A. 基础类资格
B. 普通类资格
C. 准入类资格
D. 限制类资格
[单项选择]江苏农信网上银行业务发起机构应当每天打印（），订入传票作为会计档案统一保管。
A. 代用凭证
B. 分科目清单
C. 代用凭证和分科目清单
D. 代用凭证或分科目清单
[多项选择]《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》中所指的银行业金融机构是（）
A. 商业银行
B. 城市信用合作社、农村信用合作社
C. 金融资产管理公司、信托公司
D. 企业集团财务公司、金融租赁公司
[单项选择]根据《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》规定：银行业金融机构从事风险计量、监测和控制的工作人员必须与从事衍生产品交易或营销的人员（）相互兼任；风险计量、监测或控制人员（）向高级管理层报告风险状况。银行业金融机构负责从事套期保值类与非套期保值类衍生产品交易的交易人员（）相互兼任。
A. 可以；不得直接；可以
B. 不可以；直接；不可以
C. 不可以；不得直接；可以
D. 可以；直接；不可以
[多项选择]《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》规定，银行业金融机构申请基础类资格，应当具备以下哪些条件（）
A. 有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度
B. 具有处理法律事务和负责内控合规检查的专业部门及相关专业人员
C. 有适当的交易场所和设备
D. 满足中国银监会审慎监管指标要求
[单项选择]跨行通是利用民生银行资金结算系统和第三方支付机构跨行网上批量代扣系统，由民生银行发起批量跨行代扣交易，该业务可进行（）跨行扣款。
A. 民生卡客户本人他行账户
B. 他行卡客户账户
C. 民生卡他人账户
D. 以上都对
[单项选择]设立村镇银行发起人或出资人中应至少有几家银行业金融机构（）
A. 1家
B. 2家
C. 3家
D. 4家
[单项选择]银行业金融机构作为信贷资产证券化发起机构，通过设立特定目的信托转让信贷资产，应当具有良好的社会信誉和经营业绩，最近（）内没有重大违法、违规行为。
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
[判断题]存款冲销交易只能通过柜面渠道发起，不支持其他受理渠道发起的存款冲销交易。
[单项选择]境外金融机构要作为农村商业银行的发起人，银行资本充足率应达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于（）
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[多项选择]下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）
A. 开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
[判断题]通过企业级渠道交易整合平台（ECTIP），对高级客户通过企业网上银行发起的大额交易、重复交易等异常行为进行监控，并自动发出警报。
[单项选择]设立村镇银行应符合以下条件：发起人应符合规定的条件，且发起人中应至少有（）家银行业金融机构。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]密码锁定后及未解锁前，（）、非金融性交易及银行端发起的交易仍可正常进行。
A. 存款交易
B. 取款交易
C. 汇款交易
D. 转出交易
[单项选择]对原交易日后180日内发起调阅交易明细凭证的确认查询，收单机构在交易发起后30日内回复的，交易提交机构每笔支付（）元。
A. 50
B. 50.5
C. 25.5
D. 25
