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[单项选择]根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的规定，商业银行未按照规定向中国银行业监督管理委员会报告重大关联交易或者报送关联交易情况报告的，由中国银行业监督管理委员会责令改正，逾期不整改的，处十万元以上（）万元以下的罚款。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
A. 2007年1月1日
B. 2007年3月1日
C. 2007年6月11日
D. 2007年8月1日
[单项选择]产品发行之后（）日内，总行公司银行部或个人银行部应按照中国银行业监督管理委员会相关规定向中国银行业监督管理委员会或其派出机构进行报告。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]按照中国银行业监督管理委员会相关规定向中国银行业监督管理委员会或其派出机构进行报告，应在个人理财产品发行之后（）。
A. 1天
B. 2天
C. 3天
D. 5天
[单项选择]商业银行未按照规定向中国银行业监督管理委员会报告重大关联交易或报送关联交易情况报告的，由中国银行业监督管理委员会责令改正，逾期不改正的，处（）罚款。
A. 五拾万元以上一百万元以下
B. 二十万元以上三十万元以下
C. 十万元以上三十万元以下
D. 三万元以上五万元以下
[判断题]在我国，设立商业银行必须向中国银行业监督管理委员会提出申请，商业银行可根据自身业务需要设立分支机构，分支机构的设立就不需要向中国银行业监督管理委员会提出申请。（）
[单项选择]中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的（）。
A. 《银行业监督管理法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《中国银行业协会章程》
[判断题]根据《中国银行业监督管理委员会关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定》：各中资银行、外国独资银行和中外合资银行在本机构内作同级职责平行调动的高级管理人员，若已经经过任职资格审核，原有任职资格仍然有效，无须重新进行核准。（）
[多项选择]《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构应按照中国银行业监督管理委员会的规定向中国银行业监督管理委员会报送与衍生产品交易有关的下列哪些资料（）
A. 会计报表
B. 统计报表
C. 其他相关报告
D. 经营报表
[判断题]《商业银行次级债券发行管理办法》规定，中国银行业监督管理委员会应当自受理商业银行发行次级债券申请之日起6个月内，对商业银行发行次级债券进行资格审查，并做出批准或不批准的书面决定。
[多项选择]依据《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》，银监会的行政许可事项包括银行业金融机构及银监会监督管理的其他金融机构的下列哪些事项（）。
A. 设立、变更和终止许可事项
B. 业务许可事项
C. 董事和高级管理人员任职资格许可事项
D. 法律、行政法规规定和国务院决定的其他许可事项
[单项选择]商业银行违反规定为关联方融资行为提供担保的，中国银行业监督管理委员会可以责令商业银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
A. 形式责任追究
B. 罚款
C. 纪律处分
D. 行政处分
[判断题]《商业银行次级债券发行管理办法》规定，商业银行申请发行次级债券的审批机关是中国银行业监督管理委员会。
[填空题]中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法规定：拟任农村商业银行、农村合作银行和村镇银行支行行长，应具备大专以上学历，从事金融工作4年以上，或从事相关经济工作8年以上（）
[单项选择]商业银行关联方授信余额超过规定比例的但未构成犯罪的，中国银行业监督管理委员会可以对商业银行直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
A. 五万元以上五十万元以下
B. 二十万元以上三十万元以下
C. 十万元以上三十万元以下
D. 二十万元以上五十万元以下
[多项选择]个贷管理办法中规定贷款人有下列哪些情形，中国银行业监督管理委员会除采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条规定对其进行处罚：（）。
A. 发放不符合条件的个人贷款的
B. 将贷款调查的全部事项委托第三方完成的
C. 未按规定建立、执行贷款面谈、借款合同面签制度的
D. 授意借款人虚构情节获得贷款的
E. 对借款人违背借款合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未采取有效措施的
F. 超越或变相超越贷款权限审批贷款的
[多项选择]中国银行业监督管理委员会于2003年发布了《关于将次级定期债务计人附属资本的通知》，规定各（）可根据自身情况，决定是否发行次级定期债务作为附属资本。
A. 国有独资商业银行
B. 股份制商业银行
C. 城市商业银行
D. 农村合作信用社
[多项选择]根据《中国银行业监督管理委员会非现场监管指引（试行）》的规定，规范的非现场监管工作包括哪几个环节（）
A. 制定监管计划
B. 监管信息搜集
C. 日常监管分析
D. 风险评估和现场检查立项
E. 监管评级和后续监管
